Филиппины ужесточают финансовый контроль над игорным бизнесом

29 марта 2017, 16:31
511

Филиппины намерены взять под жесткий контроль финансовую сферу игорного бизнеса и провести очистительную реформу по предотвращению отмывания денег в данном секторе. Эта инициатива будет детально обсуждаться в мае 2017 года.

Филиппины ужесточают финансовый контроль над игорным бизнесом

Если законопроект по регулированию финансовых операций в игорной сфере одобрят, то операторы будут обязаны регистрировать всех клиентов, а размер ставок не должен будет превышать $60 тыс. в сутки. Регистрационные сведения должны будут передаваться филиппинскому регулятору по борьбе с отмыванием денег.

Отметим, филиппинские правоохранители провели расследование случая отмывания денег в прошлом году, в котором раскрылась связь местных казино с кражей денег со счета Центробанка Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Расследование показало, что фигурант дела, являющийся менеджером одного из отделений филиппинского банка RCBC, создал фальшивый счет для перевода похищенных средств.  

Случай был выявлен после того, как в Федеральном резервном банке в начале февраля была запрошена сумма в $1 млрд. Банк отказал в переводе средств, но дальнейшее разбирательство показало, что $81 млн все же был переведен на Филиппины и использован в казино. Власти Филиппин провели массовую операцию с участием международных представителей по проверке местных казино, приведшую к арестам сотен подозреваемых.

Напомним, в развитии игорного рынка Филиппин не последнее место занимают туристы из Китая.

Источник: Focus Gaming News
Комментарии
Avatar

Нет комментариев

Наши партнеры