Управление по финансовым рынкам обвинило Баазова в финансовых махинациях

5 декабря 2017, 15:31
107

Управление по финансовым рынкам Квебека (Autorité des Marchés Financiers, AMF) обвинило Давида Баазова, президента компании Amaya, Бенджамина Ахдота и финансового советника Йоэла Альтмана в организации сговора для продажи акций Amaya в преддверии приобретения компании Rational Group и бренда PokerStars.

Управление по финансовым рынкам обвинило Баазова в финансовых махинациях

В AMF заявляет, что у них есть электронные письма, указывающие на тот факт, что Amaya перечислила $1,4 млн Diocles, инвестиционной компании, контролируемой Альтманом, которая, в свою очередь, использовала деньги для покупки акций Amaya, а затем выставила счет Amaya за «консалтинговые услуги» в той же сумме.

AMF отметил, что эти покупки акций продолжались, несмотря на то, что все трое обвиняемых знали, что Amaya ведет переговоры о приобретении Rational Group. Альтман также приобрел акции Amaya, а Diocles в конечном итоге купила в апреле и мае 2014 года акции Amaya на сумму 2,25 млн канадских долларов, в то время как о сделке с PokerStars было официально объявлено в июне.

Ранее сообщалось, что адвокаты Дэвида Баазова требуют снятия обвинений со своего подзащитного. 

Источник: calvinayre
Теги:
Комментарии
Avatar

Нет комментариев

Наши партнеры