В Великобритании создадут орган для борьбы с отмыванием средств

21 марта 2017, 12:50
520
Голосов: 1

Британское правительство намерено создать контролирующий орган OPBAS против отмывания средств к 2018 году. Ведомство будет действовать совместно с Управлением по финансовым вопросам Великобритании (FCA), поскольку власти стремятся ввести новые, более строгие правила отмывания денег в соответствии с мировым стандартом финансирования.

В Великобритании создадут орган для борьбы с отмыванием средств

Первоначальной целью OPBAS будет устранение несоответствий и пробелов в дифференцированных руководящих принципах, которые регулируют меры по борьбе с отмыванием денег (AML) в борьбе с финансовыми преступлениями.

«Мы стремимся к тому, чтобы система работала лучше для большинства законопослушных британских компаний. Факты, представленные широким кругом предприятий, торговых органов, неправительственных и прочих организаций, были неоценимы при разработке нашего подхода в борьбе с финансовыми преступлениями», —  подчеркнул министр бизнеса Великобритании лорд Приор.

Отметим: в настоящее время в Соединенном Королевстве работает 22 учетных и торговых органа (включая Комиссию по азартным играм), которые контролируют и издают правила, касающиеся ведения деятельности в различных секторах бизнеса.

Как стало известно ранее, британских букмекеров не коснется четвертая директива ЕС.

Комментарии

Нет комментариев

Сейчас читают
Загрузка...
Статьи
24 окт
btc
6480
usd
вверх