Подпишитесь на новости

Как Австралия будет регулировать биткоин в связи с антитеррористическим финансовым законодательством

12 августа 2016, 13:39
446
Голосов: 1

В докладе аналитической компании AUSTRAC о финансировании терроризма в Австралии 2014 сказано, что электронные, онлайн- и новые методы оплаты создают возможности для финансирования терроризма, который может возрасти в краткосрочной перспективе, поскольку использование этих систем значительно увеличилось. Об этом информирует Yogonet. 

Как Австралия будет регулировать биткоин в связи с антитеррористическим финансовым законодательством

Bitcoin является самой популярной цифровой валютой во всем мире. Его основа – компьютерный код, а не физическая субстанция, как, например, золото или национальные валюты стран мира. Анонимность платежей с использованием цифровых валют делает их привлекательными для финансирования терроризма. 

По словам министра юстиции Австралии Майкла Кинана (Michael Keenan), террористические группы, занимающиеся радикализацией, вербованием и коммуникациями в Интернете (например, через социальные медиа), представляют особую опасность из-за использования платежных онлайн-систем и цифровых валют.

Менеджер стратегического направления и политики AUSTRAC Брэд Браун (Brad Brown) сказал, что были примеры злоупотребления биткоином на глобальном уровне. Как пример Браун привел токийскую биржу Mt. GOx, которая претерпела хакерскую атаку, в результате которой потеряла $350 млн. После этого Mt. GOx объявила о банкротстве биржи.

«Я думаю, что это важно для регулирования, где существует потенциальный риск отмывания денег и финансирования терроризма. Нормативный обзор борьбы с отмыванием денег и закона о борьбе с финансированием терроризма, внесенного в австралийский парламент 29 апреля, рекомендует внести поправки для регулирования деятельности, связанной с цифровой валютой.

Хотя цифровые валюты могут использоваться вполне законно, передача конвертируемых цифровых валют может также происходить без согласия официального финсектора. Это дает еще один инструмент для преступников и террористов в перемещении и хранении незаконных средств вне досягаемости правоохранительных и других органов, после чего они смогут совершить покупку запрещенных товаров/услуг», – говорит Браун.

Напомним, в 2014 году Канада стала первой страной по регулированию биткоина и других виртуальных валют в рамках борьбы с отмыванием денег и законов о борьбе с финансированием терроризма. В соответствии с законодательством, цифровые валюты подвержены такому же учету о подозрительных операциях и проверкам, как структуры, использующие другие денежные средства. Тем не менее, многие страны не имеют надлежащих нормативных рамок относительно регулирования цифровых валют.

Комментарии

Нет комментариев

Сейчас читают
Статьи
18 июл
btc
7364
usd
вверх