В докладе аналитической компании AUSTRAC о финансировании терроризма в Австралии 2014 сказано, что электронные, онлайн- и новые методы оплаты создают возможности для финансирования терроризма, который может возрасти в краткосрочной перспективе, поскольку использование этих систем значительно увеличилось. Об этом информирует Yogonet.
Bitcoin является самой популярной цифровой валютой во всем мире. Его основа – компьютерный код, а не физическая субстанция, как, например, золото или национальные валюты стран мира. Анонимность платежей с использованием цифровых валют делает их привлекательными для финансирования терроризма.
По словам министра юстиции Австралии Майкла Кинана (Michael Keenan), террористические группы, занимающиеся радикализацией, вербованием и коммуникациями в Интернете (например, через социальные медиа), представляют особую опасность из-за использования платежных онлайн-систем и цифровых валют.
Менеджер стратегического направления и политики AUSTRAC Брэд Браун (Brad Brown) сказал, что были примеры злоупотребления биткоином на глобальном уровне. Как пример Браун привел токийскую биржу Mt. GOx, которая претерпела хакерскую атаку, в результате которой потеряла $350 млн. После этого Mt. GOx объявила о банкротстве биржи.
«Я думаю, что это важно для регулирования, где существует потенциальный риск отмывания денег и финансирования терроризма. Нормативный обзор борьбы с отмыванием денег и закона о борьбе с финансированием терроризма, внесенного в австралийский парламент 29 апреля, рекомендует внести поправки для регулирования деятельности, связанной с цифровой валютой.
Хотя цифровые валюты могут использоваться вполне законно, передача конвертируемых цифровых валют может также происходить без согласия официального финсектора. Это дает еще один инструмент для преступников и террористов в перемещении и хранении незаконных средств вне досягаемости правоохранительных и других органов, после чего они смогут совершить покупку запрещенных товаров/услуг», – говорит Браун.
Напомним, в 2014 году Канада стала первой страной по регулированию биткоина и других виртуальных валют в рамках борьбы с отмыванием денег и законов о борьбе с финансированием терроризма. В соответствии с законодательством, цифровые валюты подвержены такому же учету о подозрительных операциях и проверкам, как структуры, использующие другие денежные средства. Тем не менее, многие страны не имеют надлежащих нормативных рамок относительно регулирования цифровых валют.
Нет комментариев