Власти США обвинили компанию Caesars Entertainment в отмывании денег и оштрафовали на сумму более $9 млн. Об этом сообщает Calvin Ayre. Caesars Entertainment обвиняется в недостаточном контроле относительно исполнения закона по борьбе с отмыванием денег.
В Financial Crimes Enforcement Network заявили, что компания умышленно и неоднократно нарушала закон о банковской тайне, позволяя хайроллерам, многие из которых являются клиентами из Азии, анонимно играть в приватных VIP-комнатах Caesars Palace. Caesars также обвинили в отсутствии контроля крупных денежных переводов, сделанных международными маркетинговыми агентствами (также известных как джанкет-операторы) от имени этих игроков.
Caesars Palace контролируется Caesars Entertainment Operating Co — главным подразделением Caesars Entertainment Corporation, которое участвовало в подаче судебного иска против группы своих инвесторов в августе прошлого года, когда их обвиняли в попытке срыва реструктуризации долга Caesars Entertainment Corporation. В январе против компании была инициирована принудительная процедура банкротства.
Нет комментариев