За первые шесть месяцев 2021 года Центральный Банк лишил лицензий 28 кредитных учреждений, под вопросом находятся еще 30 организаций. У банков отзывают лицензии ускоренными темпами в рамках борьбы с обслуживанием платежей нелегальных онлайн-казино в России.

Как сообщают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА», темпы отзыва и аннуляции банковских лицензий Центробанком в 2021 году существенно ускорились. На протяжении первого квартала регулятор остановил работу восьми кредитных организаций, а во втором полугодии их количество увеличилось в 2,5 раза и достигло 20. В то время как за весь предыдущий 2020 год санкции коснулись 38 учреждений.

Согласно утверждению Юрия Беликова, управляющего директора отдела валидации рейтингового агентства, большинство банков в 2021 году лишились лицензий из-за проведения сомнительных операций. Причем Центральный Банк провел новую детализацию. Регулятор отдельно выделил учреждения, которые вовлечены в обслуживание казино и букмекеров, работающих вне российского законодательства.

На текущий момент в зоне повышенного риска приостановки деятельности 30 банков, которые составляют 8,7% от всех действующих кредитных организаций на рынке. По данным «Эксперт РА», в начале года в эту категорию входило 33 учреждения. Центробанк не раскрывает список организаций, которые стоят под угрозой на данный момент.

Аналитики считают, что на рынке до сих пор работает большое количество кредитных организаций, которые по всем признакам вовлечены в сомнительные операции, направленные на обслуживание платежей в нелегальных азартных играх. Особенно это касается мелких учреждений – как банков, так и небанковских организаций.

Как утверждает Михаил Полухин, директор группы рейтингов фининститутов, основную работу по выявлению сомнительных операций, связанных с гемблингом, Центробанк уже провел. Вероятнее всего, в ближайшее время темпы отзыва лицензий ускоряться не будут.

Напоминаем, что российские банки просят открыть для них доступ к черному списку доменов Роскомнадзора, который поможет быстрее и эффективнее выявлять незаконные операции.

Читайте также: Как работают онлайн-казино