Подпишитесь на новости

Центробанку предложили создать единую базу получателей нелегальных переводов

29 ноября 2021, 17:23
1388
Голосов: 3

Для борьбы с переводами в адрес подставных лиц, которые используют организаторы нелегальных виртуальных казино в России, депутаты предложили Центробанку создать единую базу таких получателей. Это поможет усилить контроль на рынке и решить проблему использования подставных лиц при незаконных переводах.

Центробанку предложили создать единую базу получателей нелегальных переводов

Незаконные организаторы виртуальных казино, финансовых пирамид и ставок на спорт используют банковские карты и счета, которые оформлены на подставных лиц. С этим явлением необходимо бороться, а для этого следует принять ряд серьезных мер. Об этом заявил Андрей Луговой – зампред Комитета Госдумы по вопросам безопасности и противодействия коррупции.

Депутат отмечает, что недобросовестные участники рынка для организации своей работы используют систему транзакций между физическими лицами. Конечных получателей таких несанкционированных переводов на сленге называют дропами. По словам Андрея Лугового, дропы бывают двух видов: первые осознанно участвуют в незаконных схемах, открывают счета или карты и передают свои данные незаконным организаторам азартных игр, а вторые – просто становятся жертвами мошенников.

Сегодня суммы переводов с помощью дропов достигают колоссальных значений. В связи с этим Дмитрий Луговой предлагает Центробанку выявлять аномалии, которые связаны с выдачей банковских карт, вычислять дропов и формировать их реестр.

Депутат также обращает внимание Центробанка на необходимость оценки работы кредитных организаций с точки зрения пересмотра процедур, направленных на предотвращение открытия счетов для подставных лиц. По словам чиновника, необходимо выпустить официальные требования для кредитных организаций, которые будут предусматривать пресечение деятельности дропов.

Напоминаем, Дума в ближайшее время рассмотрит введение штрафов для банков, которые обслуживают переводы незаконных казино России. Взыскания за обслуживание таких переводов коснутся не только банков, но и мобильных операторов, платежных агентов, кредитных организаций.

Читайте также: Легальны ли интернет-казино

Читайте также: В каких странах разрешено казино

Комментарии:

Нет комментариев

Сейчас читают
Статьи
Прогнозы на спорт
24 янв
вверх