Платежи россиян, которые играют в нелегальные в РФ онлайн-казино, могли проходить через два латвийских банка. Как была устроена схема по выводу денег офшорных операторов, читайте далее. Где в России можно играть в казино, читайте по ссылке.
Два банка Латвии могли быть замешаны в обслуживании нелегальных российских онлайн-казино. Об этом свидетельствует расследование, проведенное программой Русского вещания LTV7 «Личное дело» совместно с «Новой газетой – Балтия», пишет LSM.LV.
Некоторые игроки поделились с программой своим личным опытом, после чего экспертам удалось быстрее определить все звенья цепи противозаконной схемы по выводу денег игроков.
Согласно расследованию, деньги игрока, который делает ставки в России, уходят с банковской карты на электронный кошелек RoyalPay (Рига, Латвия). По другим банковским выпискам также фигурировала Рига.
Согласно данным базы предприятий Lursoft, компания RoyalPay зарегистрирована в Латвии, ее адрес совпадает с указанным в банковских выписках по зачислению офшорных денег.
Офис латвийской компании находится в Риге недалеко от Министерства финансов и Государственной кассы.
Таким образом, компания RoyalPay является одним из посредников между онлайн-казино и банками Латвии. Давать интервью LTV7 в компании отказались, сославшись на отсутствие руководства, которое на момент обращения находилось в России. В итоге издание направило на email компании RoyalPay письменный запрос. Отметим, RoyalPay является лишь посредником в схеме, пройдя через которую деньги зачисляются в два латвийских банка – Rietumu и Latvijas pasta banka, как следует из банковских выписок.
Согласно данным все той же Lursoft, получателем выгоды является Сергей Кондратенко, который ранее проживал в России, а теперь находится на Кипре.
В издании отмечают, что контроль подобных операций в Европе и США проходит моментально – платежные системы Visa и MasterCard в течение нескольких дней вычисляют такие транзакции и виновные несут наказание. В России же платежные сервисы не замечают такие схемы годами.
Перечислить деньги офшорных операторов казино из РФ в Латвию законным способом никак не получится, так как любые транзакции, связанные с игорным бизнесом, проводятся под специальным кодом – 7995. В РФ азартные игры запрещены, поэтому этот код здесь полностью перекрыт.
Однако правонарушители придумали, как справиться с этой незадачей – достаточно лишь поменять код. Например, провести платеж по счету интернет-магазина, торгующего цветами. Такая транзакция называется мискодингом и является противозаконной.
В банках проведение подобных схем отрицают. В частности, в Latvijas pasta banka ответили, что не обслуживают нелегальные казино и соблюдают все нормативы. Ответ Rietumu banka был примерно таким же.
Однако, по словам Павла Врублевского, латвийская банковская система всего около полгода назад удерживала второе место среди других стран, которые проводят платежи незаконных операторов в России. Сегодня Латвия немного утратила свои позиции в данном рейтинге, опустившись на третье-четвертое место.
Павел Врублевский добавил, что речь идет о рынке в $5 млрд, обороты которого из-за эффективного регулирования офшорных казино продолжают падать. Но, несмотря на это, предполагает эксперт, все равно этот рынок достигает $1-1,5 млрд в год.
Напомним, власти России ведут активную борьбу с офшорными букмекерами и онлайн-казино, которые запрещены в стране. В частности, Банк России отозвал лицензии у ряда банков и выписал штрафы платежным системам за обслуживание нелегальных казино и букмекеров.
Читайте также: Легально ли интернет казино
Читайте также: Лучшие казино Европы
Нет комментариев