Сайты азартных онлайн-игр Филиппин включили в состав гемблинг-операторов, которые должны сообщать обо всех подозрительных операциях, независимо от суммы сделки, в Антимонопольный совет Филиппин (AMLC). Об этом сообщает Calvin Ayre.
Данное положение предусмотрено новым законопроектом (HB 14), инициированным летом 2016 года. Он подразумевает отмену исключения казино из закона о борьбе с отмыванием денег в Филиппинах.
Новые требования будут применяться ко всем филиппинским интернет-операторам, независимо от того, на какой лицензии они работают – в рамках экономической зоны Кагаян либо нового режима лицензирования PAGCOR – Offshore Gaming, который предусматривает более жесткий контроль игорного онлайн-сектора.
Член Палаты представителей Филиппин Фелисиано Бельмонте-мл. дал разъяснения в отношении подозрительных сделок, которые:
- включают в себя средства от незаконной деятельности или отмывания преступных средств;
- предназначены для уклонения от любого из требований в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег;
- не имеют никакого бизнеса или очевидной законной цели для проведения операции;
- включают в себя использование казино для облегчения незаконного отмывания средств и финансирования терроризма.
HB 14 также предоставляет AMLC право проводить инспекции записей и документов организаторов азартных игр, в том числе проверять индивидуальные счета сотрудников, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью.
Как сообщалось ранее в октябре, игорный регулятор Филиппин PAGCOR принял 76 заявок на получение офшорных лицензий. Глава ведомства подчеркнула, что в течение первых 3-6 месяцев регулятор будет изучать деятельность операторов казино, после чего при необходимости будут внесены поправки в отношении регулирования их работы.
Нет комментариев