Государственная служба финансового мониторинга Украины сообщила о намерении поддерживать Группу разработки мер по борьбе с отмыванием денег.
По мнению представителей ведомства, необходимо уделить особое внимание операциям с криптовалютой, посредникам, участвующим в них, а также самим клиентам.
Кроме того, криптобиржи и пункты обмена криптовалют обязаны соблюдать украинский закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
В прошлом году схемы финансирования незаконной деятельности и отмывания денег были проанализированы и систематизированы в два документа – «Риски использования наличности» и «Риски терроризма и сепаратизма».
Ранее сообщалось, что на юге Москвы злоумышленники напали на гражданина с целью завладеть биткоинами. Преступники похитили человека и пытали его, требуя, чтобы он перевел на их счет свои биткоины.
Нет комментариев