Подпишитесь на новости

Игорный регулятор Британской Колумбии вводит новые правила борьбы с отмыванием денег

11 января 2018, 13:03
1577
Голосов: 1

Игорный регулятор канадской провинции Британская Колумбия создал отдел по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы сократить возможности игроков найти новые «лазейки» для этих целей.

Игорный регулятор Британской Колумбии вводит новые правила борьбы с отмыванием денег

Лотерейная корпорация Британской Колумбии (BCLC) объявила о новых мерах по пресечению намерений VIP-игроков казино касательно отмывания денег. Кроме того, этим методом регулятор также надеется остановить поток негативной информации, возникающей в СМИ, которые сообщали о незаинтересованности BCLC в выполнении своих регуляторных функций.

BCLC теперь будет требовать информацию об источнике поступления доходов от любого игрока, который хочет внести бай-ин в размере более чем 10 тыс. канадских долларов ($8 тыс.) или совершить несколько транзакций в течение 24 часов. Квитанция должна быть датирована тем же днем, когда будет совершаться депозит, и содержать полную информацию о счете игрока. AML будет рассматривать эти квитанции ежедневно.

Новые меры были предложены в декабре бывшим заместителем комиссара RCMP Питером Германом, которому генеральный прокурор Британской Колумбии Дэвид Эби поручил пересмотреть стандарты BCLC.

Ранее сообщалось, что количество подозрительных транзакций в казино Макао растет.

Комментарии:

Нет комментариев

Сейчас читают
Статьи
Нет результатов.
26 окт
вверх