Подпишитесь на новости

Какие банковские карты и кошельки регулятор рекомендует считать подозрительными

13 сентября 2021, 16:55
811
Голосов: 1

Центробанк выдал банкам методические рекомендации, как распознавать карты, обслуживающие нелегальный бизнес, в том числе нелегальные казино и букмекерские конторы. Последние новости мира онлайн игр в обзорах наших корреспондентов.

Какие банковские карты и кошельки регулятор рекомендует считать подозрительными

Среди основных свойств:

  • Слишком много контрагентов – и плательщиков, и получателей.
  • Слишком много операций по зачислению и списанию.
  • Множество транзакций за короткое время, особенно если они проходят в течение 12 часов и более суток, а на счету осталось не более десятой части от объема всех операции в среднем.
  • Короткий временной интервал между зачислениями и списаниями средств.
  • Не наблюдается расчет с карты за обычные товары и услуги.

Подобные признаки являются косвенными. Для более полноценной борьбы с картами и кошельками, задействованными в приеме средств нелицензированных интернет-казино, регулятор рекомендует запрашивать у плательщика подтверждение номера счета получателя, мониторить в Интернете упоминания о сервисах банка в связи с расчетами с теневым бизнесом, изучать цифровой отпечаток запрашивающего перевод устройства, задействовать технологию передачи данных о месте совершения покупки и характере устройства.

Данные рекомендации Банк России выдал после разоблачения схем использования кошельков и карт для приема незаконных платежей в обход всех запретов с использованием подставных лиц и специального программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что банки обратились с просьбой открыть им доступ к сервису автоматической проверки реестра доменных имен, который создан и ведется Роскомнадзором. Финансовые учреждения объясняют свой запрос тем, что хотели бы отказаться от ручной проверки незаконных интернет-казино и букмекеров. Сейчас же, согласно Закону «Об информации», такое право имеют только операторы связи, а банки вынуждены работать с индивидуальными запросами.

Читайте также: Как работает онлайн казино

Читайте также: Лучшие игры в онлайн казино

BETCONSTRUCT
Комментарии:

Нет комментариев

Сейчас читают
Статьи
17 сен
вверх