Панъевропейская полицейская служба Европол объединилась с властями Португалии для борьбы с нелегальными азартными онлайн-играми.
Европол объявил о серии рейдов в Португалии и Люксембурге, в результате которых были арестованы 30 человек. За арестами последовало 15-месячное расследование, названное Shadow Game, целью которого являлось искоренение незаконных ставок на спорт и лотерейных операций. Стало известно, что нелегальные операторы заработали около €80 млн.
В Европоле сообщили, что преступная сеть была «структурированной и иерархической транснациональной преступной организацией», работающей в Бельгии, Люксембурге, Португалии и Швейцарии. Незаконный бизнес был «нацелен на серверы программного обеспечения для развития азартных игр, лотерей и ставок на спорт».
Предполагаемая цель подозреваемых заключалась в «получении и максимизации незаконных доходов, благодаря разделению их по цепочке операторов и реинвестированию в законные экономические сектора и предприятия». Кроме проведенного ареста, Европол обвинил 93 человек и 14 коммерческих предприятий.
Полицейское агентство GNR в Португалии сообщает, что семь арестованных были пойманы «на месте преступления». Подозреваемым предъявили множество обвинений, в том числе в организации нелегальных азартных игр, налоговом мошенничестве и отмывании денег, а также создании преступной группировки.
К тому же Европол и его партнеры-агенты изъяли €576 тыс. наличными, а также банковские счета и другие «криминальные активы» стоимостью около €6 млн. В том числе около 3 тыс. «компьютерных устройств, используемых для незаконной азартной игры», 22 единицы огнестрельного оружия и 86 автомобилей.
Напомним, что в Португалии запустили регулируемый рынок азартных онлайн-игр в июне 2016 года, но высокая налоговая ставка ограничила количество обращений за лицензиями на местном уровне. В прошлом месяце правительством рассматривался вариант перехода на единый налог на азартные игры в Интернете, но этот вариант не были реализован в плане бюджета на 2019 год.
Читайте также: Регламент GDPR: в каких странах он действует?
Нет комментариев