Государство постоянно совершенствует механизмы выявления организаторов нелегальной игорной деятельности. Однако не все принятые нормы эффективны. Одним из таких фиаско стал запрет кредитным организациям обрабатывать платежи в пользу офшорных букмекеров.

Суть проблемы заключается в том, что нелицензированные операторы азартных игр нередко, после того как платеж бывает отклонен банком, предлагают клиенту воспользоваться электронной платежной системой. Самым распространенным в таком случае решением становится платежная система Qiwi.

Компания, возглавляемая Сергеем Солониным, занимается осуществлением контроля за платежами в адрес лицензированных представителей букмекерского рынка России. Более того, на базе АО «КИВИ Банк» был создан Центр учета переводов интерактивных ставок, в компетенции которого обработка переводов букмекерских компаний, состоящих в СРО «Ассоциация букмекерских контор». Суммарно речь идет о платежах половины легального отечественного рынка букмекерства.

Целью создания ЦУПИС было обеспечение безопасности переводов пользователей в адрес организаторов пари. ЦУПИС является своего рода посредником между тремя сторонами процесса – организатором беттинг-операций, пользователем и кредитной организацией. Однако правом выведения средств в Интернете владеет только кредитная организация. Таким образом, функцию ЦУПИСа, по сути, выполняет банк, однако «КИВИ Банк» имеет только одну опцию – вывод личных средств на электронный кошелек. Это ставит пользователя в положение, когда единственной возможностью для него является открытие кошелька Qiwi.

Эксперт Дмитрий Носов, комментируя данную ситуацию, отмечает, что из-за отсутствия других инструментов компания, по сути, ведет себя как небанковское кредитное учреждение. В этом отношении, по мнению специалиста, необходимо понимать, что саморегулирующей организации стоило выбрать другую структуру.

В свою очередь, электронные кошельки особенно популярны среди мошенников, так как являются доступным способом обналичивания денежных средств в обход выплаты налогов. Поэтому вопрос «содействия» нелегальным букмекерам поднимался еще на этапе создания ЦУПИС. Тогда в числе самых эффективных способов борьбы с офшорными компании называли именно блокировку Qiwi.

Решением проблемы специалисты считают внесение поправок в действующее законодательство или с помощью специального разрешения Центробанка.

Ранее сообщалось, что только три банковские структуры РФ соблюдают запрет переводов в адрес нелегальных игорных операторов.

Читайте также: Законно ли букмекерство в России?