В Макао, одном из крупнейших центров игорной индустрии в мире, были арестованы 39 подозреваемых в кредитовании игроков на общую сумму $4 млрд.

Подпольное кредитование, а также незаконные операции по отмыванию денег после выступления президента КНР Си Цзиньпина вновь на повестке дня правоохранителей Макао. В своем обращении глава государства призвал прекратить отток капитала, который провоцирует экономические кризисы.

Задержанные обвиняются в незаконной установке оборудования для кредитования в игорных заведениях Макао. Месячный доход от подобного оборудования составляет порядка $3 млрд.

Китайцы используют такие нелегальные методы для того, чтобы обходить лимит на снятие наличных в размере $3,2 тыс. в день. Вырученные деньги высылались из страны.

Местные власти уже более года пытаются побороть распространение подобных незаконных схем.

Согласно данным полиции, арестованные лица запустили свою деятельность еще в 2016 году. Они вербовали китайцев, приближенных к правлению элитными казино, для создания в заведениях собственных «представительств»

В целом в 2018 году игорные операторы Макао направили в городское управление финансовой безопасности более 2 тысяч жалоб, связанных с подозрительными финансовыми операциями.

Читайте также: В Макао открылось новое казино – MGM Cotai