Биткоин обменники формируют российский серый рынок, а легального механизма их контроля нет. Единственным органаном, который занимается мониторингом и блокировкой работы подобных платформ, является Роскомнадзор. Перечень контролирующих инстанций необходимо расширить. К такому выводу пришли эксперты Центра национальных проектов Аналитического центра при Правительстве РФ (ЦНП) в своем отчете о работе Р2Р обменников криптовалют. О других реформах российского рынка цифровых активов читайте в разделе Новости криптовалют.

Аналитику рынка подготовили по поручению Правительства России и направили на рассмотрение премьеру Михаилу Мишустину, сообщает портал “База”.

В документе подробно описан механизм работы моментальных криптообменников — сайтов, на которых держатель цифровых денег может анонимно и без длительной регистрации проводить транзакции с криптовалютой, сдавать или покупать активы, переводить на электронные кошельки за рубеж.

По мнению авторов аналитики для правительства, данные сервисы активно используют запрещенные на территории РФ онлайн казино и серые провайдеры спортивных ставок. Также платформы вероятнее всего являются механизмом легализации средств, полученных от незаконной деятельности по сбыту наркотиков, оружия и поддержки терроризма. В то же время законопослушные пользователи с низкой финансовой грамотностью рискуют стать жертвами таких обменников и непроизвольными участниками противозаконных операций, идет речь в отчете ЦНП.

Контроль за работой подобных платформ проводит Роскомнадзором. Для блокировки работы необходимо получить решение суда с квалификацией, что данные, размещенные на сайте криптообменника, являются информацией о запрещенных на территории РФ операциях. В частности — об услугах выпуска, оборота, покупки и продажи криптовалюты. Отрасль регулирует закон о цифровых валютах, принятый летом 2020-го. В нем определено, что такое криптовалюта, установлен запрет на ее розничную продажу и покупку, при этом не определен порядок ее выпуска и оборота, сообщает ЦНП.

Со слов Юрия Брисова из компании «Юридические и финансовые креативные решения», сервисы моментального обмена криптовалют действительно неподконтрольны регулятору. В законодательстве множество пробелов и коллизий, которые необходимо устранить, прежде чем браться за указанный сектор. В первую очередь стоит урегулировать оборот цифровых активов и только после этого — их обмен и прочие производные операции. Ключевые моменты регулирования изложены в документе Международной группы по противодействию легализации средств и финансированию терроризма FATF о рекомендованном режиме регулирования операторов цифровых активов. Как сообщает эксперт, в них входит и деятельность указанных в отчете ЦНП P2P-обменников.

На основе указанного доклада ЦНП зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко уже поручил Минфину, МВД, ФНС и Банку России разработать меры по регулированию сектора криптообменников.

Напомним, что предыдущие две недели первая криптовалюта побила сразу несколько рекордов — самой высокой цены, самого резкого падения и наибольшего объема капитализации рынка. Что такое халвинг Биткоина, как с его помощью ограничивают рынок и чего ожидать инвесторам в текущем году, рассказываем по ссылке.

Читайте также: Российские биржи криптовалют: обзор платформ

Читайте также: Стоит ли покупать криптовалюту