Российские банки займутся поиском признаков отмывания доходов в казино

29 марта 2016, 16:57
414

Банк России расширит существующий список видов деятельности, к которым банки должны особо внимательно относиться. В их число войдут казино, букмекерские конторы, лотереи, микрофинансирование, сделки с недвижимостью, ломбарды и др., пишет РИА «Новости».

Российские банки займутся поиском признаков отмывания доходов в казино

Такие меры Центробанк хочет принять в рамках мер по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

На данный момент банки должны классифицировать клиентов по степени риска совершения клиентом операций, связанных с вышеуказанными нарушениями закона. Чтобы снизить риски, банки могут потребовать дополнительные документы, подтверждающие деятельность клиента, или вовсе отказать клиенту в обслуживании.

Ранее экс-министр экономики Украины Сергей Терехин заявил, что лотерейный бизнес прозрачен, из-за чего не участвует в отмывании денег. 

Источник: logincasino.com
Комментарии
Avatar

Нет комментариев

Наши партнеры