В рамках заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при участии уполномоченного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло участники обсудили вопросы, связанные с существованием нелегальных онлайн-казино, а также финансовых пирамид.

Источник фото: Klevo.Net

В частности, члены заседания затронули тему наиболее эффективных методов борьбы с финансовыми преступлениями.

Что касается финансовых пирамид, то, по мнению экспертов, чаще всего подобная деятельность связана с работой организаций, предоставляющих населению услуги микрофинансирования. Меняйло отметил, что несмотря на многочисленные попытки властей осведомить и предостеречь граждан о существовании незаконных финансовых компаний, подобные пирамиды продолжают появляться в большинстве российских регионов. По словам эксперта, необходимо своевременно реагировать на возникновение таких организаций и пресекать данное явление.

Еще один вопрос, который обсуждался в рамках собрания, – борьба с нелегальными онлайн-играми. Эксперты пришли к выводу, что деятельность таких незаконных интерактивных площадок напрямую связана с рисками финансирования нелегальной деятельности и отмыванием денежных средств. Участники совещания уверены, что систему борьбы с существованием онлайн-казино необходимо усовершенствовать, а также обеспечить эффективное расследование преступлений, связанных с данной сферой.

Напомним: азартные игры в России разрешены только в специально отведенных для этого зонах. Одна из них – игорная зона «Красная Поляна». Ее объект «Казино Сочи» признан лучшей MICE-площадкой России.

Читайте также: Игорные зоны в России – 2019