Монопольный оператор азартных игр Словакии Tipos оказался под пристальным вниманием контролирующего ведомства из-за скандала, связанного с отмыванием денег. Руководитель компании был арестован после обысков в офисах, принадлежащих фирме.
Около 30 сотрудников Национального уголовного агентства Словакии (NAKA) посетили офисы Tipos в Братиславе, в результате руководитель компании Ян Барчи и директор по информационным технологиям Милош Прелец оказались закованными в наручники. Оба предстанут перед судом, который и определит их дальнейшую судьбу.
Согласно сообщениям местных СМИ, обоим должностным лицам будет предъявлено обвинение, связанное с обязательствами по управлению иностранной собственностью и содействию в отмывании доходов, полученных от преступной деятельности.
Министерство финансов, а также официальные представители самой компании сохраняют молчание относительно того, кто управляет фирмой после ареста руководства.
Сообщалось, что NAKA действовало по сообщению об отмывании денег через онлайн-счета Tipos. Также стало известно, что деньги сомнительного происхождения были депонированы на не активные счета Tipos, а затем переведены на частные банковские счета. При этом никакого следа игорных действий не осталось.
По словам представителей СМИ, речь может идти о годах мошеннических действий. Но они выяснили, что сумма «отмытых» средств довольно скромная – €500 тыс. На данный момент контролирующее ведомство выясняет, в чем состав преступления подозреваемых. Руководители либо игнорировали незаконную деятельность, либо получали от нее личную выгоду.
В апреле 2018-го компания закрыла 142 учетные записи игроков, выразив подозрение, что через счета производятся операции по отмыванию денег. По официальной версии компании, речь шла о €260 тыс., однако журналисты подозревали, что сумма намного больше – €20 млн. Анонимный источник сообщил, что со стороны Барчи имело место быть вмешательство во внутреннее расследование подобной деятельности.
Кроме того, контролирующее ведомство проявило интерес к помощнику Барчи, имя которого осталось не названным. Последний, вероятно, содействовал деятельности, связанной с отмыванием денег.
Tipos предоставляет словакам услуги онлайн-гемблинга, связанные с лотерейными играми, букмекерством, казино и покерными играми. Ровно год назад парламентарии приняли решение о расширении рынка и лицензировании частных игорных операторов. Решение было ветировано президентом Андреем Киской. Однако законодатели преодолели президентское вето. Изначально планировалось, что на новых условиях рынок онлайн-гемблинга Словакии заработает 1 июля 2020 года.
Напомним, что в Словакии были введены новые ограничения для работы индустрии азартных игр. 12 дней в году игорные заведения будут недоступны.
Читайте также: Игорная индустрия Словакии: аналитика важных событий рынка
Читайте также: Динамика развития индустрии азартных игр в Румынии: срез важных событий
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях – в «Твиттере» и Facebook.
Нет комментариев