Центробанк аннулировал лицензии "Форбанка", банка "Современные стандарты бизнеса" и АО "НКО "Сетевая расчетная палата". По прогнозам аналитиков, такая же участь ожидает еще 35 финансовых учреждений. Основная причина — сотрудничество с топ азартных игр.
Банки входили в топ-300 кредитных организаций страны по величине активов и обслуживали клиентов Москвы и Казани.
Как информируют в ЦБ РФ банки неоднократно привлекались к ответственности за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег. Отдельно установлено, что банк "ССтБ" и "НКО "Сетевая расчетная палата" проводили расчеты физлиц-клиентов на счета запрещенных на территории РФ онлайн казино.
Все три банка остановили деятельность 12 марта и в текущий момент проводят расчеты с клиентами по системе страхования вкладов.
Напомним, что менее чем за полгода регулятор лишил лицензии 5 банковских организаций. Всех по обвинению в работе с иностранными гемблинг-площадками. А вот с группы Qiwi ЦБ досрочно снял санкции. Больше об этом читайте по ссылке Новости казино.
Читайте также: Где в России играют в казино?
Читайте также: Как проверить лицензию казино?
Нет комментариев