Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) подтвердила, что начала расследовать дело по работе 17 удаленных операторов азартных игр, после того как завершила изучать соблюдение ими обязательств по борьбе с отмыванием денег и взаимодействию с клиентами.
Разослав предварительно письма всем операторам онлайн-казино, UKGC изложила, как должны работать операторы с точки зрения соблюдения своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и поддержке социальной ответственности.
Регулирующий орган подтверждает, что из 17 операторов, находящихся под следствием, деятельность пяти из них в настоящее время пересматривается в соответствии с разделом 116 закона об азартных играх от 2005 года с возможным отзывом у них лицензий в соответствии с разделом 117 этого же закона.
Представители UKGC сообщили, что их
«беспокоит то, что некоторые сотрудники в ходе предоставления отчетности по борьбе с отмыванием денег не смогли дать подходящего определения тому, что собой представляет отмывание денег, и не понимали основных принципов, установленных в соответствии с законом от 2002 года о доходах от преступной деятельности. Имело место быть общее отсутствие понимания того, как преступные расходы могут повлиять на бизнес».
В заявлении, опубликованном на веб-сайте UKGC, ее исполнительный директор Сара Харрисон комментирует:
«Жизненно важно, чтобы индустрия азартных игр взяла на себя обязательство защищать потребителей от негативного влияния азартных игр. Действия, которые мы предпринимаем для проверки соответствия операторов онлайн-казино требованиям по борьбе с отмыванием денег и взаимодействию с клиентами, являются лишь одним из примеров того, как мы намерены бороться с данной проблемой».
Нет комментариев