В ходе расследования о краже миллионов долларов из казны Бангладеш внимание привлекли филиппинские джанкет-операторы, пишет CalvinAyre.com.
На прошлой неделе представители организации PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corporation – Филиппинская корпорация игр и развлечений) заявили, что $46 из $81 млн, которые были незаконно переведены в прошлом месяце со счетов центрального банка Бангладеш в Нью-Йорке на счета филиппинского банка, оказались в руках операторов казино. Во время слушаний этого вопроса в Сенате Филиппин было заявлено, что $30 млн в виде наличных средств оказались в руках местных джанкет-операторов. Представители банка заявили, что $81 млн были переведены на 4 счета банка Rizal Commercial Banking Corp (RCBC), которые позже были объединены в единый счет.
$30 млн были переведены некому Вейкангу Ксу, этническому китайцу, известному своими связями с местными джанкет-операторами. Удивительным является тот факт, что в момент обналичивания средств камеры видеонаблюдения в банке не работали.
По словам представителя Philrem Service Corp, компания получила распоряжение от RCBC перевести $30 млн на счет Ксу. Еще $29 млн были переведены на счет казино Solaire Resort & Casino в Маниле и $21 млн – на счет Eastern Hawaii Leisure Co, которой принадлежит казино в особой экономической зоне Кагаян.
Сенаторы отметили, что 8 февраля Федеральный резервный банк Нью-Йорка запретил проводить операции от имени банка Бангладеш. Однако на следующий же день операции по снятию средств были проведены. Филиппинский бизнесмен Вильям Го, чье имя значится на счетах иностранной валюты, через которые проходили деньги, заявил, что счета были открыты незаконно и без его ведома, обвинив в этом Майю Сантос-Дегуито, менеджера отделения банка RCBC, которая проводила перевод $81 млн.
Адвокат Го заявил, что Сантос-Дегуито попросила о встрече с мистером Го 23 февраля, в ходе которой она, по непроверенной информации, подтвердила открытие счетов от имени Го и предложила ему $430 тыс. в обмен на закрытие счетов и неразглашение данных о транзакции. Сантос-Дегуито попыталась покинуть страну, несмотря на запрет Министерства юстиций, но была снята с рейса, следующего в Японию.
Филиппинские казино не подпадают под местное законодательство о контроле над отмыванием денег. По словам Тереситы Хербосы, руководителя Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам страны (Securities and Exchange Commission), данный скандал ярко продемонстрировал, что казино нужно также включить в список учреждений, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях.
Ранее стало известно, что председатель центрального банка Бангладеш Атиур Рахман покинул свою должность из-за того, что в феврале хакеры украли более $100 млн из золотовалютных запасов страны.
Нет комментариев