6 июля Европейская комиссия приняла ряд нововведений по усилению законодательных мер касательно противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщает ForkLog.
Среди нововведений присутствует положение, разработанное специально для предотвращения использования террористами виртуальных валют и иных рисковых финансовых инструментов, включая предоплаченные карты.
Вице-президент Еврокомиссии Франc Тиммерманс отметил, что принятие ряда новых положений связано с требованиями международной безопасности. Тиммерманс подчеркнул, что данное предложение поможет властям выявлять людей, которые скрывают свои финансы с целью совершения террористических преступлений.
В рамках принятых предложений биржи криптовалют и кошельки должны будут соответствовать требованиям директивы по противодействию отмыванию денег. Сервисы должны будут тщательно проверять пользователей и контролировать сделки с ними, чтобы «положить конец анонимным обменным соглашениям».
Наряду с принятием мер ужесточения о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма было внесено предложение, направленное на предотвращение схем по уходу от уплаты налогов, раскрытых в Панамских архивах.
Напомним, Европейская комиссия является органом исполнительной власти ЕС. В ее компетенции – подготовка проектов законов, исполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения соглашений Евросоюза и иных правовых актов, а также текущие дела ЕС.
Нет комментариев