Согласно тексту проекта закона, лотерейные операторы отнесены к организациям, которые осуществляют операции, связанные с денежными активами и иного рода имуществом.
Документ, инициированный исполнительной ветвью власти РФ, направлен на приведение деятельности по организации лотерейного сегмента в соответствие с законодательной нормой о противодействии отмыванию денежных средств, которые были получены незаконным путем.
Юрист и специалист в области законодательства, регулирующего игорный бизнес, Мария Лепщикова на личной странице в Facebook отметила, что речь идет о внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», а также статью 20 Федерального закона «О лотереях». В последнем случае имеется в виду совершенствование деятельности, связанной с организацией и проведением лотерей. Именно данный аспект, согласно тексту пояснительной записки, является основной целью создания документа.
Нововведения предполагает определение лотерейных операторов в качестве организаторов, оперирующих денежными средствами и другим имуществом. Эксперт отмечает, что речь идет об осуществлении операторами деятельности по передаче выигрыша согласно договору об участии в лотерее. Таким образом, лотерейным операторам будут предъявлять требования, аналогичные применяемым к подобного рода организациям согласно «антиотмывочному» законодательству.
Кроме того, Федеральный закон будет дополнен нормой, регламентирующей ситуацию, в которой идентификация пользователя может быть упразднена, – для этого сумма выигрыша не должна превышать 15 тыс. рублей и вызывать опасения в связи с вероятной попыткой легализации нечестных доходов или финансированием терроризма.
В Федеральный закон также будет введена норма, дающая лотерейным операторам право поручать идентификацию определенному законом кругу лиц в стандартном или упрощенном формате. Последнее производится на основании договора, в том числе имеющего многосторонний характер.
Всего при повторном рассмотрении проекта закона были одобрены шесть поправок, которые носят юридико-технический характер.
Отметим, что в июле прошлого года президент подписал закон, корректирующий правила работы лотерейных операторов. Подробнее об этом в материале.
Напомним, что российское правительство намерено взять под контроль процесс так называемой регуляторной гильотины. Суть законодательных изменений заключается в уменьшении административного бремени по отношению к различного рода организациям, в том числе игорным операторам.
Читайте также: Лотерея в России: как выигрывать, не нарушая закон
Читайте также: Джекпот: самые крупные лотерейные выигрыши в России
Нет комментариев