В Государственной Думе РФ подготовлен к рассмотрению в июне закон, согласно которому организаторы лотерейных розыгрышей будут дополнительно проверяться на предмет отмывания денег через проведенные игры.

На сегодня известно, что юридические лица не имеют возможности организовывать азартные игры в случае, если среди учредителей имеются лица, судимости которых за финансовые махинации не погашены. Сюда же относятся преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Лица, осужденные ранее за преступления против государственной власти, тоже не имеют возможности заниматься бизнесом в сфере азартных игр.

К слову, во Владивостоке пройдет суд над организаторами незаконных азартных игр.

Новый закон внедряет такие же требования и для бенефициарных владельцев организаторов азартных игр. Предполагаемой целью этого закона является ограждение лотерей и игорного бизнеса от правонарушителей, занимающихся финансированием терроризма или отмыванием нелегально полученных денег. В случае принятия закона ожидается запрет на проведение лотерейных розыгрышей в пределах территории РФ и для офшорных компаний. Сами операторы буду должны поставлять правительству данные своих учредителей и владельцев.

Напомним, участник букмекерской отрасли рассказал о том, когда следует ждать ясности в вопросе об изменениях в законодательстве.