В отношении племенного казино в Висконсине может быть проведено федеральное расследование по факту незаконного присвоения средств в размере $1,5 млн для личного пользования или некорректного ведения финансовой отчетности.

Если после проведения аудита подозрения в отношении игорного заведения подтвердятся, оператору будет предъявлен штраф в размере $27 млн.

Национальная комиссия по азартным играм (NIGC) опубликовала уведомление о нарушениях. Индейское племя обвиняется в 527 несоответствиях закону о регулировании игорного бизнеса в период между 2014 и 2017 годами. Каждое нарушение влечет за собой штраф в размере $52 596.

За штрафом может последовать федеральное расследование, которое будет проведено совместными усилиями налоговых и правоохранительных органов.

Рори Дилвег, адвокат Berg Hill Greenleaf Ruscitti, заявил, что это самый длинный список обвинений, который ему доводилось видеть.

Регулятор заявляет, что оператор игорного заведения полностью игнорировал все предписания. В ходе первичной проверки было обнаружено, что организаторы бизнеса использовали кредитные счета игорного заведения для оплаты личных авиаперелетов или нанимали консультантов, не заключая письменных контрактов.

Кроме того, комиссия установила, что в общей сложности $154 173 было выплачено председателю племени Льюису Тейлору, а член племенного совета Элмер Эмери получил $235 888. Эти и еще несколько платежей были названы сомнительными.

Однако игорный регулятор подчеркивает, что нарушения не являются нормой в среде племенных казино и относятся к одному конкретному игорному заведению.

Напомним, что в штате Мэн планируют строительство еще одного казино.