Власти провинции Футхо предъявили обвинения игорным операторам, которые предположительно имели отношение к отмыванию денег. В связи с этим Министерство финансов анонсировало введение более строгих законов, касающихся вопросов безопасности и сбора налогов.
Согласно официальному заявлению, полиция Футхо изъяла более 1 трлн донгов ($43,9 млн) из подпольных казино, а также установила, что ещё $3,6 млн были переведены на зарубежные счета.
В ходе дела, которое приняло международные масштабы, в отмывании денег были обвинены более 70 человек.
«Преступление включало в себя использование Интернета для незаконного присваивания активов, организации подпольных казино, фальшивых счетов и отмывания денег в провинции Футхо, а также в других населенных пунктах, – заявили в Министерстве общественной безопасности. – Афера была раскрыта в конце прошлого года, и с тех пор ведется расследование».
Напомним: в общей сложности лотерейные компании принесли в бюджет южного региона Вьетнама более миллиарда долларов в 2017 году, тем самым показав рост на 7%.
Нет комментариев