Госдума увеличила список финансовых операций, которые подлежат обязательному контролю. Среди них также и деньги, выигранные в азартных играх и лотерее.

Второе чтение проекта провели 8 июля. Закон от 2011 года о противодействии отмыванию доходов ФЗ № 115 дополнен перечнем операций, которые пройдут обязательный мониторинг контролирующих органов. Среди них оказались денежные переводы при реализации и покупке недвижимости суммой от 3 млн рублей и почтовые переводы средств более 100 000 рублей.

Особое внимание уделено азартным играм. Обязательный контроль будет проводиться, если участник тотализатора, лотереи, казино или другого вида развлечения, который основан на риске, выигрывает 600 000 рублей и больше.

Законодатели решили исключить из закона операции анонимных счетов, предметом которых является обмен банкнот в рамках одной валюты на больший или меньший номинал. Также перестанут мониторить деятельность некредитных компаний, которые проводят переводы от имени клиентов. Среди них кооперативы собственников, объединения жителей микрорайонов и подобные юридические лица.

В поправках предусмотрено разделение всех организаций по принципу осуществления деятельности, которая является предметом контроля Росфинмониторинга. Коммерческие и некоммерческие юридические лица будут подавать информацию в контролирующую инстанцию только по определенному перечню операций с деньгами и имуществом.

Азартные игры

Инициатор поправок Анатолий Аксаков считает, что организации, которые отмывают доходы и финансируют террористическую деятельность, усовершенствовали методы работы. В таких целях устаревшее законодательство играет на руку нарушителям. Поправки к базовому закону уменьшат нагрузку на сектор банковского контроля и уберут из перечня обязанностей небанковских организаций отчетность за те операции, в которых контроль такого уровня не нужен. Это также снизит расходы на обеспечение контролирующих органов и даст возможность сосредоточиться на более проблемных отраслях.

Выигрыши на ставках и в лотерею: депутаты приняли новые поправки