Подпишитесь на новости

Выплаты по выигрышам свыше 100 тыс. рублей будет контролировать государство

14 января 2022, 10:55
1543
Голосов: 1

Очередные поправки к антиотмывочному закону № 115-Ф3 вступили в действие с 10 января. Согласно новым правилам, государство ужесточает контроль над выплатами крупных выигрышей в российской лотерее и азартных играх, усложняя при этом вывод наличных и операции с ними. 

Выплаты по выигрышам свыше 100 тыс. рублей будет контролировать государство

Изменения в законе усилили контроль государства над безналичными платежами и коснулись двух главных аспектов:

  • вывода наличных и крупных операций с ними;
  • передачи сведений в Центробанк о крупных выигрышах, которые выплачивают операторы игорного рынка.

В рамках первого аспекта под контроль попали все операции по выводу наличных с баланса телефона и почтовые переводы, сумма которых превышает 100 тыс. рублей. Также контролироваться будут сделки с наличными свыше 600 тыс. рублей. Согласно закону, при появлении подозрений на незаконность подобных операций они могут блокироваться до выяснения обстоятельств.

Второй пункт предусматривает автоматическую передачу в ЦБ информации о выплатах выигрышей, размер которых превышает 100 тыс. рублей. Эти правила коснулись не только игорных операторов, но и ломбардов, которые теперь должны передавать сведения о приеме ценностей свыше этой же суммы.

Контроль над операциями с наличными – более сложный вектор, чем управление безналичными транзакциями. Именно в этой сфере реализуется много серых схем, над которыми хочет взять контроль регулятор. Например, вывод денег с баланса мобильного часто используется для обналичивания незаконных доходов с анонимных электронных кошельков. После перевода и получения наличных мошенники просто закрывают мобильный номер, после чего отследить отправителя и получателя практически невозможно.

Безусловно, в принятых поправках есть и некоторые недоработки. Например, можно выводить наличные переводами по 99 тыс. рублей, не попадая под пристальный контроль регулятора. Однако неудобств при такой схеме все же будет больше, чем ранее.

в принятых поправках есть и некоторые недоработки

Комментарий касаемо новых правок к антиотмывочному закону Login Casino предоставил советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Константинов:

bgaming

«Прямо скажем, игорный бизнес никогда не имел репутацию “чистого” с точки зрения отмывания преступных доходов. Скорее наоборот. Стоит напомнить, что большая часть игорного бизнеса в России запрещена, а фактически находится в “черной”, нелегальной зоне. И, конечно, очень часто бывает так, что легальный и нелегальный игорный бизнес в том или ином виде связаны. Например, один и тот же “предприниматель” ведет легальный игорный бизнес и одновременно нелегальный. Чаще нелегальный бизнес ведется под прикрытием легального.

Даже там, где игорный бизнес полностью легализован, он часто используется для отмывания преступных доходов. Здесь тоже все на поверхности – ничто не мешает “внезапно” получить в виде выигрыша те самые денежные средства, которые ранее были получены в результате преступления. Поэтому игорный бизнес во всех его формах во всех странах является объектом пристального внимания и антиотмывочных органов, и правоохранительных ведомств. И, разумеется, общий тренд – усиление контроля над всеми подозрительными операциями, включая совершаемые в связи с игорным бизнесом.

bgaming

Усиление контроля над этими операциями действительно может привести как к более частым блокировкам, так и пристальному вниманию со стороны различных органов. В свою очередь, банки усилят контроль, чтобы не оказаться крайними в этой ситуации. Это вполне ожидаемо.

Эффективность любых мер контроля – больной вопрос. Скорее всего, сами по себе эти меры бесполезны. Однако в комплексе с другими мерами контроля, а также при условии бесстрастного и объективного применения они не могут не создать существенных проблем для схем легализации. Другое дело, что чем жестче становится регулирование в одной сфере, тем азартнее придумываются схемы в других сферах. Отмывание через игорный бизнес, конечно, никогда не исчезнет, но станет еще менее популярным».

Напоминаем, эксперты рассказали о переменах, произошедших в игорном законодательстве России и стран СНГ в 2021 году.

Читайте также: Легальны ли букмекерские конторы в России

Читайте также: Легальны ли Интернет-казино

Комментарии:

Нет комментариев

Сейчас читают
Статьи
Прогнозы на спорт
27 янв
вверх