Дебаты: нуждаются ли британские БК в более строгом регулировании касательно отмывания денег?

11 апреля 2016, 17:36
488

Комиссия по контролю над азартными играми Великобритании (UKGC) в ответ на запрос в рамках закона о защите информации в декабре сообщила, что представители сферы традиционного беттинга Великобритании подали 663 сообщения о подозрительных финансовых операциях (Suspicious Activity Report – SAR) за период от апреля 2014 года по март 2015-го. 

Дебаты: нуждаются ли британские БК в более строгом регулировании касательно отмывания денег?

Комиссия подтвердила онлайн-порталу Gambling Insider, что 663 заявления включают конные скачки и забеги гончих, и указала на Национальное агентство по борьбе с преступностью, представители которого в последнем годовом отчёте заявили, что британские букмекеры фигурируют в 520 сообщениях о подозрительных финансовых операциях с октября 2014 года по сентябрь 2015-го. Это составляет 21% от 2459 отчётов в масштабах отрасли.

Число 633, обнародованное Комиссией по контролю над азартными играми Великобритании, вызвало разную реакцию. В издании The Mirror появилась статья «Грозные наркобароны отмывают деньги в игровых автоматах букмекерских контор», в которой речь шла о том, что криминальные личности «продвигают деньги, полученные от продажи наркотиков» через игровые автоматы. 

Ассоциация британских букмекеров опровергла данное заявление, сообщив, что 93% букмекерского бизнеса не несёт ответственности за подобные сообщения и сфера беттинга мелькает только в 0,03% от общего количества отчётов, поданных во всех отраслях за определённый период.

Тема отмывания денег посредством букмекерских контор разделила мнения, поэтому представители Gambling Insider поговорили с обеими сторонами, чтобы попытаться определить, является ли ужесточение регулирования букмекерской сферы в Великобритании необходимой мерой.

Адриан Паркинсон, консультант и спикер, Campaign for Fairer Gambling:

«На мой взгляд, эти цифры невероятно низки. Мы протолкнули историю о 633 сообщениях о подозрительных финансовых операциях с целью объяснить, что 633 не является огромным количеством, а наоборот – слишком низким.

Посмотрите на ситуацию с Paddy Power (когда в ходе расследования UKGC обнаружила нарушения в несоблюдении мер противодействия отмыванию денег), которая точно продемонстрировала то, что происходит в конторах и почему не подаются отчёты. Вспомните менеджера букмекерской конторы: он обратил внимание на пришедшего парня, который провёл финансовые операции на все шотландские банкноты через игровые автоматы. Сотрудник позвонил, как мы предполагаем, своему региональному менеджеру, чтобы сообщить о подозрениях касательно действий посетителя. Менеджер сказал, чтобы тот не переживал, так как всё нормально – банкноты не окрашены и у него не будет проблем. Это массовая тенденция, которая на данный момент присуща букмекерской сфере.

Мы не утверждаем, что терминалы с фиксированными ставками (FOBT) это единственный способ отмывания денег. Конечно же, нет. Суть, которую мы хотим донести, в том, что предоставляются не все сообщения о подозрительных финансовых операциях. А продукт, предложенный букмекерскими конторами, который открывает для людей наилучшие возможности отмывания денег и перевода средств – это FOBT, так как их можно использовать, скрывая личность. 

Государство рассматривает вопрос включения букмекерских контор в директиву ЕС по отмыванию денег. Наш вопрос представителям букмекерского бизнеса: почему вы хотите быть исключены? Мы просим лишь о том, чтобы компания определяла личность каждого, кто проводит транзакции с наличными деньгами в размере £1500 за сутки, и чтобы она вела учёт тех, у кого списываются данные суммы».

Киран О'Брайен, директор по корпоративным коммуникациям, William Hill:

«Неудивительно, что среди миллионов посетителей букмекерских контор могут появляться злоумышленники, впрочем, как и во многих других сферах бизнеса. Эти отчёты являются примерами того, что предприниматели данной области берут на себя ответственность, и их не стоит критиковать за это. 

Подобные отчёты не должны влиять на образ индустрии. Но, тем не менее, проводится активная кампания, которая будет неправильно использовать информацию, чтобы исказить понятие о данном бизнесе. Мнения о гемблинге действительно разделяются.

Сотрудники могут следить за играми в реальном времени, а деятельность, которая может расцениваться как отмывание денег, будет вызывать тревожный сигнал и отображаться на специальном оборудовании. В случае подозрений в отмывании денег служба поддержки будет уведомлена и сможет выяснить у клиента дополнительные детали, такие как справка о доходах. Сообщения о подозрительных финансовых операциях будут подаваться по мере необходимости. Представление о том, что с помощью этих аппаратов можно легко отмывать деньги, является ложным. Игру на высокие ставки можно отследить по системе скрытого видеонаблюдения. И если она вызовет подозрения, у нас есть способы, чтобы вывести эти данные.

Мы ищем пути, по которым в данной индустрии можно передавать информацию с минимальным риском. Предписаний директивы по отмыванию денег недостаточно, чтобы отследить все игры, к примеру, с относительно низкими ставками. Здесь не отслеживается низкий риск по сравнению с банковским делом или операциями с недвижимостью».

Источник: logincasino.com
Комментарии
Avatar

Нет комментариев

Наши партнеры