Центробанк решительно взялся за кредитные организации. Теперь регулятор будет собирать анонимную информацию про их бенефициаров для того, чтобы выявлять скрытых владельцев банков. Прочитать больше про то, как банки обслуживают игорный бизнес, про надежные платежные системы казино за рубежом и другую полезную информацию про эквайринг вы можете на нашем сайте.

Как сообщает Forbes со ссылкой на официальный портал ЦБ, у регулятора заявили, что введение подобной системы позволит повысить прозрачность, укрепить инвестиционное доверие, улучшить работу кредитных организаций.

С ее помощью российские граждане могут направить регулятору бумаги с подтверждением личности реальных владельцев финансовых структур, если эти документы не указаны в официальных реестрах. Среди документов, которые можно передать ЦБ для подтверждения неформального управления банками и наличия скрытых ключевых фигур в руководстве структур, такие:

доверенности;
договоры доверительного управления финансовой организацией;
бумаги, подтверждающие родственные связи;
свидетельства неправомерного использования должности.

Людмила Тяжельникова, занимающая пост главы отдела допуска и прекращения деятельности финорганизаций, отметила, что подобные меры помогут повысить прозрачность финансового рынка и доверие к нему. Ведь если ключевой владелец банка скрывает свою личность, значит, не хочет заниматься долгосрочным развитием бизнеса в стране.

Недавно стало известно, что Россия лидирует по количеству подозрительных матчей, проведенных в 2021 году.

Читайте также: Больше об отличии Визы от Мастеркард