Подпишитесь на новости

Игорный регулятор Мальты запускает новое подразделение по борьбе с отмыванием денег

14 февраля 2018, 17:35
794
Голосов: 1

Игорный регулятор Мальты (MGA) объявил о создании нового подразделения по борьбе с отмыванием денег.

Игорный регулятор Мальты запускает новое подразделение по борьбе с отмыванием денег

В декабре прошлого года на Мальте была принята четвертая директива Европейского союза по борьбе с отмыванием денег.

Новая надзорная группа теперь будет проводить инспекции на объектах MGA, некоторые из них будут проводиться совместно с подразделением анализа финансовой разведки Мальты (FIAU). MGA заявляет, что ее план по надзору на 2018 год включает «значительное количество проверок» как для наземных, так и для онлайн-операторов.

Игорная индустрия Мальты составляет 12% валового внутреннего продукта острова, и поэтому MGA внимательно отнеслась к сообщениям о деятельности итальянских организованных преступных групп в сфере азартных игр. В январе MGA опровергла обвинения итальянской Комиссии по противодействию мафии в том, что MGA не делает все возможное, чтобы помочь искоренить нелегальные азартные игры.

На прошлой неделе исполнительный председатель MGA Джозеф Кушьери заявил, что планирует сотрудничать с итальянскими властями и пообещал, что MGA повысила интенсивность проверок итальянских компаний. Официальные лица заявили, что эти рейды были только первым этапом в деятельности, направленной на пресечение любой несанкционированной деятельности итальянских лицензиатов.

Комментарии:

Нет комментариев

Сейчас читают
Загрузка...
Статьи
17 сен
вверх