Подпишитесь на новости

Казахский финмониторинг вскрыл преступную ячейку в собственном штате

13 июля 2021, 15:53
2149
Голосов: 1

Факт противоправных действий был обнаружен агентством финансового мониторинга в Казахстане. Нарушителями оказались сами работники финмониторинга. Каждый день мы размещаем свежие новости про самые популярные виды спорта и азартных игр, полезные тематические материалы и статьи!

Казахский финмониторинг вскрыл преступную ячейку в собственном штате

Внутри департаментов агентства по финмониторингу в Алматы и Актюбинске обнаружились случаи сотрудничества с нелегальным азартным бизнесом. Преступный сговор был выявлен департаментом собственной безопасности, в результате были арестованы оперуполномоченный департамента в Алматы и следователь департамента экономических расследований. Последний также получал от организаторов нелегального бизнеса деньги. Об этом сообщает издание Inbusiness.kz.

В результате нарушители были задержаны и оставлены под стражей сроком на два месяца. Другая информация не разглашается в интересах следствия.

Тем временем в Беларуси Национальный банк ужесточил условия работы с иностранной валютой по множеству критериев, а также получил право конфисковать валютные счета и запрещать держать деньги в зарубежных банках.

Читайте также: Как работают партнерские программы

Читайте также: Как достается игорная лицензия

Комментарии:

Нет комментариев

Сейчас читают
Статьи
Прогнозы на спорт
1 мар
вверх