Результаты по запросу: Финмониторинг

Росфинмониторинг заинтересовался игровыми платформами

Скандал с Twitch подтолкнул российские власти к регулированию деятельности сервисов видеостриминга. О развитии ...

Полномочия силовиков по блокировке карт расширяются

Согласно подготовленному Росфинмониторингом проекту, для того чтобы заблокировать банковскую карту или счет, ...

«Комментарий дня»: Антон Кучухидзе рассказал о финансовом мониторинге

Новый комментарий дня в этот раз дал Login Casino UA руководитель Всеукраинского совета гемблинга Антон Кучухидзе. Больше ...

Казахстан обеспокоен отмыванием денег, полученных преступным путем, через...

Агентство финмониторинга Казахстана предупреждает букмекеров о рисках, связанных с отмыванием преступных денег. ...

Как правильно уплатить налог на крипту: о чем говорит законодательство

Как уже писалось ранее, РФМ планирует внедрить модуль отслеживания переводов в цифровой валюте, который в том числе ...

Определен исполнитель работ по созданию модуля мониторинга транзакций цифровых...

Компания ООО «ЭР СИ О», более известная как RCO, выиграла в сверке ценовых предложений по созданию системы, которая ...

Казахский финмониторинг вскрыл преступную ячейку в собственном штате

Факт противоправных действий был обнаружен агентством финансового мониторинга в Казахстане. Нарушителями оказались ...

Принят закон о контроле над транзакциями из-за рубежа

Законопроект № 1165650-7 был одобрен Государственной Думой. Согласно ему, Федеральная служба по финансовому мониторингу ...

Ждет ли криптоинвесторов стопроцентный контроль криптофинансов

Росфинмониторинг может получить все права на проверку категории переводов, в которую попадают и криптовалютные ...

В РФ разработали сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой

В России создан сервис «Прозрачный блокчейн» для отслеживания транзакций с криптовалютой. Сейчас отрабатывают ...

Росфинмониторинг сотрудничает с банками для выявления нелегальных...

Мониторинг банковской системы помог Росфинмониторингу идентифицировать подпольные онлайн-казино с причиненным ...

Проект Росфинмониторинга – мониторинг блокчейн и блокировка пользователей...

Финмониторинг России вводит отслеживание операций с биткоином. Проект «Прозрачный блокчейн» поможет частично снять ...

В Украине организаторы азартных игр попали в перечень субъектов первичного...

Согласно закону о финансовом мониторинге, адвокаты теперь будут проверять своих клиентов, как и участники ...