В Управлении по азартным играм Мальты считают, что действующие антиотмывочные нормы недостаточны для полноценного контроля сектора азартных игр страны и операторов, которые работают на мальтийской лицензии.

Группа анализа финансовой разведки (FIAU) опубликовала отчет, в котором заключила, что игорные операторы Мальты не собирают необходимого количества данных в рамках предотвращения легализации средств, полученных преступных путем (ПОД).

Ведомство проанализировало информацию, которую собирают онлайн-казино об игроках, которые входят в группу высокого риска. Вся она является набором формальных анкетных данных, которые не несут никакого значения в разрезе борьбы с отмыванием средств и предотвращением финансирования терроризма, указано в отчете.

Ведомство обращает внимание, что провайдеры азартных игр в Сети в большинстве случаев собирают детали, не имеющие значения для создания профиля клиента. Например, компания сообщает, что клиент был трудоустроен, при этом не предоставляет подробности как минимум об отрасли его работы.

Также в FIAU сообщают, что один из операторов на протяжении длительного периода полностью не применял меры усиленного комплексного контроля активности пользователей. При этом значительная часть клиентов платформы находились в странах с высоким уровнем риска, а часть была склонна делать крупные ставки при низких коэффициентах.

один из операторов на протяжении длительного периода полностью не применял меры усиленного комплексного контроля

К числу распространенных нарушений в ведомстве также относят игнорирование правил по контролю за лимитами расходов пользователей на сайтах со ставками или онлайн-казино. Также отмечают, что некоторые операторы не справились с заданием составить адекватные оценки риска конкретного пользователя. К последней группе отнесли 11,6% от общего числа мальтийских операторов.

В отдельную категорию выделяют неспособность или намеренное игнорирование требования определить, является ли гемблер политически значимым лицом. В марте по этому поводу к мальтийским властям уже обращалась Ассоциация операторов игорного бизнеса iGEN. Сообщество потребовало от регулирующих органов составить четкий перечень критериев и мер, которые должен предпринять провайдер, чтобы определить, является ли клиент онлайн-казино политиком, представителем органов власти или крупным деятелем в другом секторе. Пока что запрос находится на рассмотрении регулятора.

В информационном бюллетене FIAU указано, что на Мальте увеличилось количество сообщений о подозрительных транзакциях, связанных с отмыванием денег во всех секторах. В 2018 году зафиксировано 1668 случаев, в 2020-м – более 5000. Сектор азартных игр и банковское дело в лидерах данного антирейтинга.

Напомним, о том, как работает онлайн казино, рассказываем по ссылке.