Росфинмониторинг намерен ужесточить контроль над виртуальными криптообменниками и ICO-площадками. Ведомство действует согласно рекомендации Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Изменения затронут администраторов криптокошельков и виртуальных обменников, а также платформы проведения ICO. Минимальный порог для отчетности будет установлен в ближайшее время, в то время как для фиатных денег на сегодняшний день он составляет 600 тыс. рублей. В данном вопросе мнения экспертов разошлись. Глава РАКИБ Юрий Припачкин высказал мнение, что в случае с цифровыми деньгами нижний порог должен быть аналогичным. В свою очередь советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов считает, что он должен быть на уровне 6,5 млн рублей.

Кроме того, как сообщил заместитель руководителя Росфинмониторинга Павел Ливадный, владельцы компаний, чья деятельность связана с криптовалютой, должны будут зарегистрироваться и получить соответствующую лицензию. Ведомство также будет осуществлять контроль над соблюдением стратегии по борьбе с отмыванием денежных средств.

Ранее представители Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) призвали правительство РФ доработать законопроект о криптовалютах.

Читайте также: Зависимость от криптовалют на подъеме