Прошел процесс над двумя десятками подсудимых по делу об организации преступной деятельности нелицензированного гемблинг-бизнеса и уклонении от налогообложения, а также отмывании средств. Половина осужденных (девять человек) все еще в розыске. Самые интересные новости о казино и гемблинге – у нас на сайте!

Преступники организовали незаконную букмекерскую контору, через которую получали криминальный, не облагаемый налогами, доход, а после занимались легализацией денег, полученных в ходе преступления. Об этом сообщает деловое издание «Капитал».

Досудебное расследование в адрес БК было инициировано еще в 2019 году, а с 2020 года компания перестала принимать ставки – у нее изъяли лицензию.

С начала 2014 года нарушители совершили ряд доказанных незаконных действий:

размещение серверов вне Казахстана;
размещение на сайте нелицензированного казино «Олимп»;
обналичивание, перевод средств в иностранную валюту, передача за границу и последующая легализация преступных денег.

После подсчетов, суд огласил сумму причиненного материального урона – 95 млрд тенге (более 16 млрд рублей).

Несмотря на отрицание вины и прошение защиты, суд признал проходящих по делу виновными в связи с наличием убедительных доказательств. Преступники получили сроки от 5 до 8,5 лет заключения в тюрьме со средним уровнем безопасности.

Также недавно специалисты СРО БК объявили о своей готовности работать в связке с ЕРАИ.