В Украине были арестованы счета компании Electrum Payment System (EPS). Уголовное производство было начато в том числе по факту обслуживания букмекерских контор.

Счета платежной системы Electrum, зарегистрированные в «Укргазбанке», были арестованы за транзакции, связанные с букмекерским бизнесом. Electrum обслуживала БК «Фаворит», 1xbet и Leon.

Electrum Payment System – оператор платежной системы Electrum, а также одноименного бренда электронных денег, эмитентом которых является «Укргазбанк».

Уголовное производство было открыто в 2017 году. Из материалов дела становится понятно, что неустановленные лица организовали преступную схему по переводу денежных средств в формат фиатных денег, полученных незаконным путем. В деле фигурируют названия букмекерских компаний, деятельность которых запрещена законом Украины, но продолжалась с 2011 года.

К разработке схемы причастно руководство компании Electrum. С помощью платежных систем и банковских счетов денежные средства собирали с физических лиц и перенаправляли на счета несуществующих предприятий. Доказательствами были признаны финансовые активы, арестованные на счетах компании.

УНИАН сообщает, что счета компании уже были арестованы по решению Шевченковского районного суда, однако банк отказался выполнять предписание арбитров, сославшись на опечатку в названии EPS, сделанную в письменной версии решения суда.

Напомним, что в Украине активно рассматривают возможность легализации игорного бизнеса.