Раскрыта сеть из 20 виртуальных пунктов обмена, через которые владельцы отмывали биткоины. Также обнаружена незаконная ферма по добыче цифровой валюты, которая нелегально была подключена к локальной электростанции. Предварительную сумму ущерба оценивают в $42 млн и 500 000 грн.
Об этом сообщил Департамент киберполиции на официальной странице в соцсети.
Правоохранителям удалось выследить майнинг ферму в с. Новоселки под Киевом. Помещение было без разрешения подключено к местным коммуникациям. Владельцев оборудования на месте не обнаружили. Предварительно им инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 188-1 УК Украины − кража воды, электричества и тепловой энергии путем самовольного использования на сумму 500 000 грн. Техника подлежит конфискации, а подозреваемым грозит до 3 лет тюрьмы.
Также пресс-служба Киберполиции сообщила о задержании троих подозреваемых в незаконном отмывании криптовалюты. Злоумышленники оборудовали офис в одном из спальных районов Полтавы. Услуги предоставляли онлайн через сеть из 20 виртуальных сервисов по обмену валюты.
Подозреваемые проводили хакерские атаки на международные фирмы, поставляли вирусное ПО, взламывали банковские счета иностранных граждан и обменивали запрещенную на территории Украины цифровую валюту. Такие услуги предоставляли другим пользователям через ресурсы в Даркнете.
Департаменту удалось установить, что группа функционировала с 2018 года и за это время провела операций с разными видами криптовалюты на $42 млн.
Также в Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах. При обыске изъята компьютерная техника с цифровыми доказательствами преступлений, огнестрельное оружие, боеприпасы и наличные в сумме $200 000.
Задержанных подозревают в преступлениях, предусмотренных статьями 200 и 209 УК Украины, а именно в незаконных действиях с документами на денежные переводы, платежными картами, прочими средствами доступа к банковским счетам, электронным деньгам, оборудованию и его производству, а также в легализации, отмывании имущества, полученного преступным путем. Каждому грозит до 8 лет лишения свободы.
Читайте также: Ripple, прогноз на 2020 год: перспективы с точки зрения инвестиций
Читайте также: Лучшие биржи криптовалют 2020 с простым выводом средств: кто попал в рейтинг
Нет комментариев