По мнению представителей World Bank, филиппинское правительство должно внести казино в список учреждений, которые обязаны соблюдать законы по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет GGRAsia.
![World Bank: «Казино Филиппин должны работать по правилам AML»](/uploads/gallery/5044/thumbs/o750_400_optim_m_d1f51a9bb73717bfa0c0b7ca9cb09975.jpg)
World Bank призвал изменить действующие законы после недавнего скандала с кражей $81 млн со счета Центробанка Бангладеш в Федеральном резерве США, часть которых оказалась у филиппинских джанкет-операторов.
Казино уже были в этом списке, но были исключены из него в 2013 году по инициативе ряда законодателей и филиппинского игорного регулятора.
Ранее стало известно, что католические епископы Филиппин, имеющие в стране большое влияние, предположили, что в инциденте с кражей средств могут быть замешаны правительственные чиновники.
Нет комментариев