Подпишитесь на новости

World Bank: «Казино Филиппин должны работать по правилам AML»

14 апреля 2016, 16:28
613
Голосов: 1

По мнению представителей World Bank, филиппинское правительство должно внести казино в список учреждений, которые обязаны соблюдать законы по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет GGRAsia.

World Bank: «Казино Филиппин должны работать по правилам AML»

World Bank призвал изменить действующие законы после недавнего скандала с кражей $81 млн со счета Центробанка Бангладеш в Федеральном резерве США, часть которых оказалась у филиппинских джанкет-операторов.

Казино уже были в этом списке, но были исключены из него в 2013 году по инициативе ряда законодателей и филиппинского игорного регулятора.

Ранее стало известно, что католические епископы Филиппин, имеющие в стране большое влияние, предположили, что в инциденте с кражей средств могут быть замешаны правительственные чиновники.

Комментарии

Нет комментариев

Сейчас читают
Статьи
20 июл
btc
7442
usd
вверх