02.07.2021 на Официальном интернет-портале правовой информации был опубликован Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 355-ФЗ). О том, запрещены ли ставки в России, читайте в отдельном материале.

История рассмотрения законопроекта размещена по ссылке: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1133991-7.

Указанным Федеральным законом № 355-ФЗ вносятся изменения:

В Федеральный закон № 244-ФЗ от 29.12.2006 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 244-ФЗ);
В Федеральный закон № 138-ФЗ от 11.11.2003 «О лотереях» (далее – ФЗ «О лотереях»);
В Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее ФЗ «Об информации»);
В Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ).

Как указывалось инициаторами законопроекта в пояснительной записке, «законопроект разработан в целях совершенствования механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) путем ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц прямо либо через иностранных поставщиков платежных услуг в пользу организаторов такой незаконной деятельности».

Федеральный закон № 355-ФЗ предлагает ряд мер по борьбе с незаконным азартным и лотерейным сектором.

Рассмотрим нововведения в Федеральный закон № 244-ФЗ:

Вносятся изменения в ч. 3 ст. 5 «Ограничения осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр».

Уточняются признаки незаконных АИ, организуемых и проводимых посредством сети Интернет и средств связи, а именно:

«…Для целей настоящей части местом осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи признается территория Российской Федерации в случае, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

1) место жительства участника азартной игры расположено на территории Российской Федерации;

2) место нахождения банка, в котором открыт счет, используемый участником азартной игры для оплаты ставок, интерактивных ставок и осуществления иных платежей в пользу организатора азартной игры или оператора электронных денежных средств, через которого участником азартной игры осуществляется оплата ставок, интерактивных ставок и иных платежей в пользу организатора азартной игры, расположено на территории Российской Федерации;

3) сетевой адрес участника азартной игры, используемый при оплате ставок, интерактивных ставок и осуществления иных платежей в пользу организатора азартной игры, зарегистрирован в Российской Федерации;

4) международный код страны абонентского номера, используемого участником азартной игры для оплаты ставок, интерактивных ставок и осуществления иных платежей в пользу организатора азартной игры, присвоен Российской Федерации».

Иными словами, если ранее теоретически спорным являлось определение юрисдикции «места совершения правонарушения», то данное изменение этот момент устраняет.

нововведения в Федеральный закон

Вносятся изменения в статью 5.1 Федерального закона № 244-ФЗ:

- изменяется название статьи на «Ограничения переводов денежных средств и приема платежей физических лиц при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации», то есть расширяется список контролируемых субъектов, участвующих в схеме незаконного азартного бизнеса;

- изменяется название Перечня с «Перечень российских юридических лиц индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществления ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской Федерации»

на

«Перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр» (далее – Перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств);

- устанавливается запрет на заключение договоров кредитными организациями, платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи с лицом, включенным в Перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, а заключенные Договоры подлежат расторжению с месячный срок (если в процессе реализации Договора лицо было включено в перечень) и устанавливается переходный 60-дневный срок со дня вступления в силу Федерального закона № 355-ФЗ для расторжения заключенных Договоров, не соответствующих требованиям.

Данный перечень ведет и публикует на своем официальном сайте ФНС России.

- вводится новый общий перечень Организаторов азартных игр, куда будут входить – БК, ТОТ, организаторы казино и залов игровых автоматов, имеющие разрешение на осуществление деятельности в игорной зоне.

Данный перечень ведет и публикует на своем официальном сайте ФНС России.

- устанавливается запрет на заключение договоров кредитными организациями, платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи с ОАИ, НЕ включенным в Перечень Организаторов азартных игр;

- правки в ч. 8.1 ст. 5.1 расширяют цели проведения «контрольных закупок» не только для выявления факта незаконных азартных игр, но также для выявления факта Переводов денежных средств в адрес организаторов незаконных азартных игр;

- вводится еще один новый Перечень – «Перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручениям физических лиц лицам, информация о которых включена в Перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень организаторов азартных игр» (далее – Перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр).

Данный перечень также будет вести и размещать на своем официальном сайте ФНС России.

- приводится порядок включения в вышеуказанный Перечень информации о лице, сроки, обжалование решений о включении информации о лице в перечень иностранных лиц и прочее.

При этом также уточняется, что в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр, не подлежат включению иностранные лица, являющиеся иностранными банками (для них предусмотрен отдельный Перечень, об этом ниже).

переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр

- вводятся новые части 16-51, например, наиболее вызывают внимание:

часть 27, которой устанавливается, что кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу или трансграничному переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица в пользу лиц, включенных в Перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр.
часть 28, в которой указывается, что платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей физических лиц в пользу лиц, включенных в Перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр.
часть 30, в которой по аналогии с указанными выше ограничениями в заключение Договоров с лицами, включенными в Перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы, и с ОАИ, не включенными в перечень организаторов азартных игр – Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в Перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр.
частью 31 относительно неисполнения требований со стороны кредитной организации также предлагается установить направление ФНС России в ЦБ РФ информации о выявленных фактах нарушений с целью принятия ЦБ РФ в отношении таких кредитных организаций и их должностных лиц мер, предусмотренных законодательством РФ.
частью 32 вводится еще один новый Перечень иностранных банков, оказывающих услуги приема платежей с использованием платежных карт лицам, включенным в Перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, и (или) лицам, включенным в Перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр (далее – Перечень иностранных банков), который ФНС РФ ведет и размещает на своем официальном сайте.

Относительно данного Перечня иностранных банков законом также приводится порядок включения информации о лице в перечень, сроки, обжалование решений о включении информации о лице в Перечень иностранных банков и прочее.

Предусматривается право в получении информации ФНС России у кредитных организаций, платежных агентов, операторов связи о лицах, выявленных на основании полученных таким органом информации и (или) результатов действий по совершению сделки с российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом, осуществляющим организацию и (или) проведение азартной игры без разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с настоящим Федеральным законом.

По итогу анализа изменений и нововведений в Федеральный закон № 244-ФЗ можно сделать вывод о том, что Федеральный закон № 355-ФЗ направлен на воспрепятствование оттоку российских денег к иностранным организаторам азартных игр.

По сути, аналогичные правки предлагаются к внесению и в Федеральный закон № 138-ФЗ от 11.11.2003 «О лотереях».