В Сенат Филиппин был подан законопроект, в случае принятия которого казино будут обязаны докладывать о транзакциях стоимостью больше $3,2 тыс., сообщает CalvinAyre.com.
Согласно проекту закона, казино должны будут отчитываться о единичных или суммарных транзакциях за 1 игровой день, превышающих 150 тыс. филиппинских песо (приблизительно $3,2 тыс.). Для сравнения – в США аналогичное положение действует для транзакций свыше $10 тыс.
Операторам игорных заведений будет запрещено делать денежные переводы от имени клиентов или для них, производить выплаты через электронные платежи, обналичивать чеки.
В рамках законопроекта игорные заведения смогут задерживать выплаты до 2 банковских дней для того, чтобы осуществить проверку запрашиваемой транзакции. Если таковая окажется подозрительной по обоснованным предложениям, оператор имеет право прекратить сделку.
Нарушение нововведений карается штрафом в размере 20% от суммы транзакции, но не менее 1 млн филиппинских песо (приблизительно $21,2 тыс.). За предоставление недействительных сведений при совершении транзакции для отмывания денег грозит лишение свободы сроком от 6 месяцев до 4 лет.
Напомним, 4 июля в Палату представителей Парламента Филиппин был подан законопроект, согласно которому действующие льготные условия работы казино, указанные в законе в борьбе с отмыванием денег от 2001 года, отменяются. 7 июля Сенат представил свою версию проекта закона об ужесточении проверки транзакций игорных заведений.
Нет комментариев