Представитель Кесон-Сити Фелисиано «Сонни» Бельмонте-младший подчеркнул важность того, что казино должны подпадать под действие закона о борьбе с отмыванием денег. Он стал автором соответствующего законопроекта, сообщает ABC-CBN News.
Бельмонте сказал, что страна не может позволить себе повторения одной из крупнейших киберкраж в истории, когда со счета Центрального банка Бангладеш был украден $81 млн, часть этих средств оказалась в филиппинских казино и у джанкет-операторов.
«Попытки проследить транзакцию и вернуть деньги столкнулись с несколькими неудачами, поскольку казино исключены из сферы действия существующих законов по борьбе с отмыванием денег в стране», – подчеркнул Бельмонте.
Он также отметил, что FATF ранее включила Филиппины в список мониторинга уязвимых юрисдикций, где имеются стратегические или другие серьезные недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. World Bank также призывал филиппинское правительство внести казино в список учреждений, которые обязаны соблюдать законы по борьбе с отмыванием денег. Бельмонте пояснил, что он стремится восполнить этот недостаток и внести необходимые поправки, чтобы препятствовать использованию казино для незаконной деятельности.
Нет комментариев