В Казахстане работают над поправками к законодательству, регулирующему противодействие легализации и/или отмыванию денег и финансированию терроризма. Нововведения затронут и игорных операторов страны.
По факту нововведения означают, что индивидуальные предприниматели (ИП) будут проверяться на предмет связи с терроризмом или экстремизмом. Законодатель Ольга Перепечина поясняет, что если ИП будет уличен в подобного рода связи и занесен в соответствующие реестры, его деятельность без промедлений будет прекращена.
Также планируется пересмотр размера пороговых сумм, подлежащих проверке на предмет связи с нарушениями.
Кроме того отмечается, что игорные операторы, связанные с выплатами выигрышей в букмекерском, лотерейном или сегменте наземных казино не имеют права выплачивать призы в иностранной валюте. Кроме того, установление размера пороговых сумм для проведения финансового мониторинга предлагается упразднить.
Также было предложено ужесточить порядок мер по замораживанию активов членов семей нарушителей. Строгость закона также распространится на несовершеннолетних детей-нарушителей и заморозку их попечительских активов.
К слову, интерес казахстанцев к азартным играм постепенно сокращается, подробнее об этом – по ссылке.
Законопроект с правками был повторно направлен в парламент.
Напомним, что в стране стали меньше интересоваться исследованиями в гемблинг-отрасли, подробнее об этом – тут.
Читайте также: Отмывание денег: борьба в рамках законодательства ЕС
Читайте также: Игорный рынок Казахстана: негласные проблемы существуют, но кто будет их решать?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях – в «Твиттере» и Facebook.
Нет комментариев