Подпишитесь на новости

Отмывание денег: борьба в рамках законодательства ЕС

Автор: Максим Плаксин
2 марта 2020, 15:50
2486
Голосов: 3

Отмывание денег в особо крупных размерах и финансирование терроризма – актуальная тема не только в рамках бизнес-пространства, но и гемблинг-индустрии Евросоюза. Борьба с такой незаконной деятельностью способствует устойчивому экономическому росту, международной безопасности и целостности финансовой системы. Журналисты Login Casino расскажут о правовых мерах, которые внедряются в законодательство ЕС для устранения преступной активности.

Отмывание денег: борьба в рамках законодательства ЕС

Отмывание денег – что это такое простыми словами? Трансформация в правомерный статус имущества либо денежных средств, которые были получены нелегальным способом. Проще говоря, это переведение наличных денег и электронной валюты из теневой сферы в законную для получения возможности использовать данные средства открыто и публично. 

Ранее Европейский союз улучшил законодательство для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Интересно

Совет Европы в 2019 году обновил черный список офшорных юрисдикций, к которым есть вопросы по налогообложению со стороны ЕС. Из перечня убрали Бермуды, острова Аруба и Барбадос, добавив их в серый список, но добавили ОАЭ – страну с высоким уровнем экономики. Причины – отмывания денег через офшоры.

Четвертый и в настоящее время действующий нормативный документ – Директива 2015/849/ЕС от 25 июня 2015 года. Введение новой Директивы – важный этап по преодолению отмывания денежных потоков и финансирования терроризма не только в пределах 28 государств-членов ЕС, но и для семи стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.

Основные задачи четвертого документа 2015/849/ЕС направлены на:

  • повышение требований к банковским организациям;
  • формирование требований к прозрачности данных о бенефициарных собственниках предприятий;
  • упрощение операций совместной работы и обмена информацией между аппаратами финансовой разведки государств-членов ЕС;
  • формирование слаженной политики по отношению к странам, которые не являются членами ЕС, в том числе усиление полномочий компетентных органов государств ЕС по введению определенных санкций.

Читайте также: Законодательство игорного рынка Индии

Отмывание денег через казино: подверженность онлайн-сектора

Отмывание денег через казино: подверженность онлайн-сектора

Азартные игры онлайн в Евросоюзе имеют повышенный риск из-за огромного количества транзакций и отсутствия прямого взаимодействия игрока и заведения. Гемблеры вносят депозиты, проводят ставки, а также выводят свои выигрыши, поэтому все операции трудно прослеживаются в рамках одного портала азартных онлайн-игр. В противодействии всевозможным преступным организациям правоохранительные органы зачастую сталкиваются с разного рода проблемами в отслеживании финансовых операций определенных клиентов онлайн-казино. Свыше 25 000 сайтов казино и прочих азартных развлечений работают по всему миру в настоящий момент, поэтому процесс контроля над ними обладает низкой эффективностью и редко дает требуемый результат.

Лотереи и игровые автоматы (вне казино) обладают умеренной степенью риска отмывания денег и финансирования терроризма за счет относительно малых ставок и выигрышей, поэтому преступления с отмыванием денег здесь встречаются реже.

Читайте также: Налоговые обязательства гемблеров США

Динамика развития гемблинг-индустрии достаточно высока, поэтому локально убрать проблему нелегального отмывания денежных средств посредством таких предприятий невозможно. Эксперты уверены, что только меры широкого масштаба помогут это изменить. Специалисты предлагают внедрить межгосударственные и межконтинентальные способы контроля и обеспечения безопасности с целью регулирования игр. Они заявляют, что формирование международной базы даст возможность правоохранительным органам решить данную проблему, но для этого потребуются дополнительные инвестиции. Для достижения наивысшего результата в регулировании игорного сегмента необходимо будет подключить Interpol и Eurojust.

Но еще большего успеха можно достичь, если ввести новые законодательные акты, которые обеспечат больше прав правоохранительным органам в отслеживании и задержании преступников, считают эксперты.

Что грозит за отмывание денег и финансирование терроризма?

Что грозит за отмывание денег и финансирование терроризма?

В сообщении Совета ЕС указывается, какой срок за отмывание денег предусмотрен законодательством. Максимальный период тюремного заключения равен 4 годам. Более того, дополнительно на нарушителей могут налагать штрафы. Однозначно борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма – постоянная задача, которая подкреплена нормативной базой и требует постоянных обновлений, которые бы учитывали новые события и технологические достижения. А наказание за отмывание денег должно быть обязательным для каждого правонарушителя.

Эффективность принятых мер на уровне законодательства будет зависеть от исполнения государствами-членами ЕС своих обязанностей в рамках национального законодательства, а также от добросовестности тех лиц, которым адресованы положения директивы.

Напомним, ранее мы рассказывали про важные события 2019 года на игорном рынке.

Читайте также: Регуляторные помехи в гемблинг-индустрии

Читайте также: Игорный бизнес и геополитика

Комментарии:

Нет комментариев

Сейчас читают
Новости Партнеров
Загрузка...
Статьи
2 июн
вверх