Подпишитесь на новости

Казахстан обеспокоен отмыванием денег, полученных преступным путем, через букмекеров

18 августа 2021, 17:14
3382
Голосов: 1

Агентство финмониторинга Казахстана предупреждает букмекеров о рисках, связанных с отмыванием преступных денег. Государство обеспокоено возможными потоками нелегальных средств, которые могут выводить через БК. Это одна из причин, по которым казахстанские власти не дают букмекерской индустрии свободно развиваться.

Казахстан обеспокоен отмыванием денег, полученных преступным путем, через букмекеров

Работа букмекеров в Казахстане легальна и относится к предпринимательской деятельности. В отличие от онлайн-казино, функционирование которых на территории государства запрещено Законом «Об игорном бизнесе».

Вместе с тем Агентство финансового мониторинга обеспокоено тем, что через незаконные онлайн-казино и недобросовестные букмекерские конторы проходят крупные нелегальные финансовые потоки. Несмотря на то, что букмекеры должны уведомлять Агентство о подозрительных операциях и ставках, отмывание денег становится проблемой, которую казахстанским властям контролировать все сложнее.

Уполномоченные органы регулярно выявляют схемы, по которым теневые денежные потоки проводят через букмекеров. Так, в 2020 году банковский сотрудник вывел с клиентских счетов почти 90 млн тенге, которые обналичил через букмекера. Мошенническую схему своевременно обнаружили, а преступника лишили свободы на пять лет.

Власти ведут борьбу не только с отмыванием денег, но и с незаконной стороной работы букмекерских контор. Например, в Алматы организаторам нелегальных азартных игр от компаний PROFITBetting, «Фаворит», Parimatch и ВК Triumph также назначили меры пресечения в соответствии с действующим законом. 

Напоминаем, что азартные игры в Казахстане бьют рекорды по прибыли, и в 2020 году в сравнении с предыдущим годом в шесть раз была превышена общая выручка по этому виду деятельности.

Читайте также: Сформированы правила отчисления от букмекеров российскому спорту

Читайте также: Букмекеры принимали ставки на подставные соревнования по киберспорту

Комментарии:

Нет комментариев

Сейчас читают
Статьи
Прогнозы на спорт
28 фев
вверх