Управление по контролю за азартными играми Литвы наложило штраф в размере €495 тыс. на Olympic Casino Group Baltija, дочернюю компанию Olympic Entertainment Group, крупнейшего игорного оператора Прибалтики.

Причиной введения штрафных санкций стали серьезные нарушения закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Компания не смогла предоставить личные данные, удостоверяющие личность клиентов, обменявших €42 тыс. наличными на фишки в игорном заведении Паневежиса.

Согласно нормам литовского законодательства, операторы игорных заведений обязуются проводить дополнительную проверку личности клиентов, которые обменивают более €1 тыс. наличными на фишки в пределах 24 часов. Нарушение закона предполагает административное наказание – штраф в размере от €2 тыс. до €1,1 млн.

Напомним, что в преддверии выборов в Литве ужесточились условия работы для игорного бизнеса. Вместе с тем хотя доходы лотерейных операторов растут, наземный сектор в упадке.

Читайте также: Регламент GDPR – система штрафов