Подпишитесь на новости

Минфин подготовил новые санкции – арест за укрытие криптовалюты

13 ноября 2020, 16:27
419
Голосов: 1

Проект поправок разработан для УК РФ, КоАП и Налогового кодекса. Лицам, которые уклоняются от декларирования криптоактивов, грозит реальный тюремный срок до полугода. О предыдущей инициативе Госдумы по данному вопросу читайте здесь.

Минфин подготовил новые санкции – арест за укрытие криптовалюты

На сайте Минфина поясняют, что изменения должны быть внесены в рамках разработки механизмов борьбы с легализацией средств и интеграции нового антиотмывочного законодательства (закон № 115-ФЗ). Инициаторы поправок предлагают признать криптовалюту имуществом и применять к институту общие принципы регулирования.

Согласно опубликованному документу, авторы предлагают лишать свободы владельцев криптовалюты, если те в течение предыдущий трех лет более двух раз не сообщали органам ФНС о своих цифровых активах. Сумма укрытых средств должна превышать эквивалент 45 млн руб.

К слову, Минфин Абхазии зарегистрировал 65 майнинг-ферм за прошедшие два месяца. О том, как проходит легализация криптодобывающей деятельности, – по ссылке.

Впервые такие санкции ведомство предложило в сентябре. Тогда особо крупный размер оценивали в 5 млн руб. Аналогичные поправки будут внесены в НК РФ и КоАП. Пресс-служба министерства и международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с легализацией средств утверждают, что реализация мер поможет снизить объем транзакций, задачей которых является отмывание денег с целью возможного финансирования терроризма.

реализация мер поможет снизить объем транзакций

Что предусматривает законопроект:

  1. Обязательное декларирование. Если годовой объем всех операций с криптовалютой через цифровой кошелек физ- или юрлица, включая остаток, превышает 600 тыс. руб. за год. В ранней редакции указано 100 тыс. руб.
  2. Расчет эквивалента стоимости цифрового актива к национальной валюте будет установлен ФНС до 20 апреля 2022 года.
  3. Лицензированные майнеры и обменники криптовалют дополнительно предоставляют Росфинмониторингу данные обо всех видах транзакций. За уклонение – штраф 50 тыс. руб.
  4. За искажение данных при подаче отчета – штраф в размере 10% от суммы укрытой транзакции либо от суммы списания криптовалюты (от большего показателя).
  5. Уклонение от уплаты налогов – штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога.
  6. За укрытие данных об операциях с криптоактивами или искажение таких данных на сумму свыше 15 млн руб. более двух раз на протяжении трех лет – штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., принудительные работы до двух лет, лишение права заниматься конкретными видами деятельности до трех лет или арест до шести месяцев.
  7. При использовании цифровой валюты для оплаты за товары и услуги – штраф от 20 тыс. до 200 тыс. руб. для частных лиц, от 50 тыс. до 400 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 1 млн руб. для компаний.

В каждом из случаев нарушения закона Минфин предлагает конфисковывать всю сумму криптовалюты, которая стала предметом преступления.

Напомним, что молодое население РФ вывело страну в топ глобального рейтинга стран, в которых инвестируют в цифровые активы. Подробности тут.

Читайте также: Преступления в отрасли криптовалют: как защитить рынок

Читайте также: Закон о запрете криптовалют: чем обусловлена радикальная позиция властей РФ

Комментарии:

Нет комментариев

Сейчас читают
Новости Партнеров
Загрузка...
Статьи
24 ноя
вверх