Мониторинг банковской системы помог Росфинмониторингу идентифицировать подпольные онлайн-казино с причиненным ущербом на сумму 60 млн рублей. Об этом на ежегодной конференции Ассоциации российских банков сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Мероприятие было сосредоточено на проблематике исполнения кредитными организациями требований ПОД/ФТ. Со слов руководителя федеральной службы, банковские организации напрямую участвуют в борьбе с легализацией средств, полученных от преступной деятельности или направляемых на нее. За предыдущие два года на территории РФ зафиксирован и раскрыт ряд крупных сетей ландроматов (систем отмывания средств). Установлено, что к их работе причастны зарубежные компании, недобросовестные банки и финансовые организации. Со слов Чиханчина, к расследованиям привлечены органы финансовой разведки Молдовы и Киргизстана.
Как сообщалось ранее, правоохранители пресекли работу ряда подпольных игорных заведений наземного сектора. О размере ущерба и последствиях для преступников – в отдельном материале.
В одном из таких международных расследований спецслужбам совместно с банковским мониторингом удалось ликвидировать букмекерскую платформу, которая, по предварительным расчетам, получила более 60 млн рублей дохода. Также в результате информирования банками о подозрительных операциях властям удалось раскрыть каналы финансирования терроризма с использованием национальной и международной финансовой систем. За финансирование терроризма или попытки легализации средств задержано более 70 лиц. Более 20 из них уже отбывают наказание по приговору суда. За 2020 год по итогам операций Росфинмониторинга и банков в бюджеты разных уровней возмещено около 18 млрд рублей.
Основной проблемой, по мнению руководителя федеральной службы, остается способность преступников быстро адаптироваться к методам работы финмониторинга. В такой ситуации первичное звено системы – банки – играет большую роль. Организации должны регулярно обновлять собственные системы безопасности и укреплять сотрудничество с иностранными компаниями и финансовой разведкой.
Угрозу безопасности также составляют транзитные компании, которые под видом инвестиций в российский сектор экономики используют заградительные механизмы для маскировки деятельности по отмыванию денег. Часть субъектов, которые используют при этом криптовалютные активы, регулярно увеличивается.
Напомним, что Госдума готовится к рассмотрению поправок об усилении контроля за транзакциями с использованием криптовалютных кошельков. Подробнее о законопроекте читайте здесь.
Читайте также: Качественного и уникального контента всегда недостаточно – True Lab
Читайте также: Криптовалюта и блокчейн в игорной индустрии только для определенных юрисдикций и задуманных функций
Нет комментариев