Российский обменник криптоактивов попал под жесткие санкции Минфина США за противоправные действия, связанные с нелегальными транзакциями. Больше информации о тенденциях и изменениях на рынке криптовалют в России и за рубежом вы найдете на страницах нашего издания.

Объектом мер воздействия стала московская компания Suex OTC S.R.O., которая также имеет регистрацию в Праге. С помощью этого обменника производились транзакции средств, заработанных с помощью преступной деятельности: сбыта наркотиков, финансовых махинаций, создания вредоносного программного обеспечения с последующим распространением. По информации аналитиков из агентства Chainalysis, только за 2018 год через компанию прошло $480 млн. Кроме того, компания занималась обналичкой криптоактивов в Москве, Санкт-Петербурге.

За это Соединенные Штаты наложили на компанию ряд ограничений, заморозили активы в американской юрисдикции. Кроме того, американские предприятия и граждане не могут вести дела с Suex OTC S.R.O., иначе уже они, в свою очередь, будут подвергнуты санкциям.

Тем временем Банк России продолжает работать над оптимизацией системы оценки клиентов по критерию вовлеченности в отмывание денег, полученных незаконным путем.

Читайте также: Зачем нужен биткоин кошелек

Читайте также: Изучаем график биткоина за все время